証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022033
TCL科技集団株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
Tcl Technology Group Corporation(000100) および取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催基本状況1、株主総会の回:2021年年度株主総会;2、招集者：TCL科技集団株式会社取締役会；3、会議の開催の合法性、コンプライアンス状況：今回の株主総会会議の開催は上場会社の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、现场会议の开催时间:2022年5月19日(木)午后2:30;
5、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日(木)午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日(木)午前9:15から2022年5月19日(木)午後3:00までの任意の時間である。
6、開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で開催される。
(1)現場会議の投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場投票(現場投票は他人に代わって投票を依頼することができる)またはネット投票の1つの採決方式しか選択できない。1つの採決権が現場、取引システム、またはインターネット投票システムを通じて繰り返し採決されるように、1回目の投票結果に準じる。
7、株式登録日：2022年5月12日（木）；
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区中山園路1001号TCL科学園国際E城G 1棟2階202会議室；9、出席者：
（1）2022年5月12日（木）午後の終値まで中国証券登記決済有限公司
責任会社深セン支社が登録している当社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招いた証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。二、会議審議事項1、今回株主総会の採決を提出する提案名称：
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提案編提案名この列にチェックマークを付けた欄は投票可能です
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00当社の2021年度取締役会業務報告の議案√
2.00当社2021年度監査役会業務報告の議案√
3.00当社の2021年度財務報告書の議案√
4.00当社2021年度報告全文及び要約の議案√
5.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
6.00当社2021年度利益分配予案の議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年の日常関連取引の見通しに関する議案√
9.00 TCL科学技術グループ財務有限会社が引き続き関連先に金融を提供することについて√
「金融サービス協定」の関連取引議案にサービスし、再署名する。
10.00売掛金保証業務及び関連取引の展開に関する議案√
11.00関連先の未満期保証業務の保証継続に関する議案√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社に担保を提供する議案について√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年証券投資財テク関連事項に関する議案√
2、以上の議案はすでに会社の第7期取締役会第18回会議、第7期監事会第13回会議の審議を経て、会社の独立取締役は相応の事項に対して同意を示す独立意見を発表し、具体的な内容は当社が本公告日に会社の指定情報開示メディアに掲載した公告を参照してください。3、議案8.00、9.00、10.00、11.00は関連取引議案であり、審議時に関連株主は採決を回避しなければならない。議案12.00は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
4、会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。三、現場株主総会会議の登録方法1、登録方式：
(1)法人株主は営業許可証のコピー、法人授権委託書、出席者身分証明書、株主口座カードで当社取締役会事務室に登記手続きを行う。
(2)個人株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び証券会社が発行した有効株式証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人身分証明書、株主口座カード及び証券会社が発行した有効株式証明書を持って登録手続きを行う。
(4)株主は電子メールまたは手紙で登録することができる。
2、登録時間:2022年5月16日(月)-2022年5月17日(火)午前9:00-12:00、午後1:30-5:30。
3、登録場所:深セン市南山区中山園路1001号TCL科学園国際E城G 1棟10階TCL科学技術グループ株式会社取締役会事務室、郵便番号:518055。四、ネット投票に参加するプログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照)。五、その他の事項1、会議の連絡先：
会社住所：深セン市南山区中山園路1001号TCL科学園国際E城G 1棟10階 Tcl Technology Group Corporation(000100) 取締役会事務室
郵便番号:518055
電話番号：07553331668
メールアドレス:[email protected].
連絡先:段心2、会議費用:会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。4、合格海外機関投資家（QFII）、証券会社取引先信用取引担保証券口座、証券金
融公司転融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座などの集合類口座所有者の投票は、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの規定に従って行わなければならない。六、準備書類1、会社の第七回取締役会第十八回会議決議;2、会社の第七回監事会第十三回会議の決議。ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360100。
2、投票略称：TCL投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5、その他の注意事項
ネット投票システムは株主口座によって投票結果を統計し、株主口座が取引システムとインターネット投票システムの2つの方法で投票を繰り返すように、株主総会の採決結果は初めての有効投票結果に準じる。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月19日(木)の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後1:00-3:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月19日(木)午前9:15から2022年5月19日(木)午後3:00までの任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
TCL科技集団株式会社の2021年度株主総会に当社(個人)を代表して出席させ、代わりに議決権の行使を依頼します。
依頼人（印鑑）：
身分証明書番号：
委託人株主口座番号：
委託人持株数：
受託者（代理人）名：
身分証明書番号：
委託書の有効期限：
委託日：年月日
委託人採決意見（有効採決意見：「同意」、「反対」、「棄権」）：
備考採決意見提案コード提案名称当該列にチェックを入れて反対する欄は、権利を行使して投票することを意図することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00当社の2021年度取締役会業務報告の
