証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022040 TCL科技集団株式会社
2022年度日常関連賃貸に関する公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
実際の経営に必要なため、TCL科技集団株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)は、TCL実業ホールディングス株式会社およびその子会社(以下「TCL実業」と略称する)と日常賃貸業務を行う。同社はこのほど、TCL実業と「関連取引の枠組み協定」に署名する予定で、2022年にTCL実業と発生する予定の生産と事務物業の賃貸総額は人民元17696万元を超えず、同社の最近の監査純資産の0.41%を占めている。2021年にTCL実業と実際に発生した取引金額は12808万元で、会社の最近の監査純資産の0.30%を占めている。
李東生氏が会社及びTCL実業ともに会長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2項第(IV)項の規定によると、TCL実業及びその子会社は会社関連法人であり、上述の取引は関連取引を構成している。
同社は2022年4月27日に開かれた第7回取締役会第18回会議で「2022年度日常関連賃貸に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の李東生氏、杜娟氏、廖骞氏は採決を回避した。独立取締役は事前に承認し、独立意見を発表した。本事項は株主総会審議に提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
(I)TCL実業ホールディングス株式会社
1、会社名：TCL実業ホールディングス株式会社
会社の登録地及び主な事務場所：恵州仲カイ高新区恵風三路17号TCL科技ビル22階
設立時期：2018年09月17日
法定代表者：杜娟
登録資本金：人民元322500万元
経営範囲:株式投資、不動産賃貸、会務サービス、ソフトウェア開発、研究開発、生産、販売:通信設備、音声ビデオ製品、電子製品、家電製品、市場普及サービス、貨物及び技術輸出入、コンピュータ情報技術サービス、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング、インターネット情報サービス、インターネットアクセス及び関連サービス、インターネット文化活動サービス、付加価値電信業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な株主状況:磐茂(上海)投資センター(有限パートナー)の持株比率186047%、北京信潤恒株式投資パートナー企業(有限パートナー)の持株比率4.6512%、恵州市国有資産管理有限会社の持株比率9.3023%、深セン市啓賦国隆中小企業株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)の持株比率1.5504%、寧波砺達致輝企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は33.330%、小米科学技術有限責任会社の持株比率は9.3023%、寧波砺達致恒企業管理パートナー企業(有限パートナー)の持株比率は232561%である。
主な財務データ及び経営状況：
TCL実業の発展は安定しており、経営状況は良好である。2021年の主な業務収入は1041.9億元で、親会社の株主に帰属する純利益は19.52億元で、資産総額は963.76億元である。
2、当社との関係
李東生氏が会社及びTCL実業ともに会長を務めるなどの理由で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条第2項第(IV)項の規定に基づき、TCL実業及びその子会社は会社関連法人である。
3、信用喪失被執行者か
TCL実業の財務状況と経営状況は良好で、契約の約束通りに責任と義務を履行することができ、正常に契約を履行できないリスクは存在せず、信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引協議の主な内容
当社はTCL実業と「関連取引の枠組み協定」を締結する予定で、協定の主な内容は以下の通りである:協定締結者:TCL科学技術グループ株式会社、TCL実業ホールディングス株式会社。取引内容：甲は乙に賃貸などを提供し、受け入れる。
双方は確認して同意して、本協議の称する“甲”はTCL科学技術グループ株式会社とその持株子会社を含んで、本協議の称する“乙”はTCL実業持株株式会社とその持株子会社を含む。
定価の原則と根拠：
a.政府の定価または政府の指導価格がある場合、政府の定価または政府の指導価格の範囲内の価格に従う。b.法律法規、政策文書の要求或いは一方が入札競争形式を採用することを決定した場合、入札競争プログラムに従って確定する。
c.政府の定価或いは政府の指導価格を実行する或いは入札募集競争を採用する以外、取引事項に比べられる独立第三者の市場価格或いは料金基準がある場合、当該価格或いは基準で取引価格を確定する。
d.取引事項に比類のない独立第三者市場価格の場合、取引定価は一方と独立した第三者との非関連取引価格で確定する。
e.独立第三者の市場価格も、独立した非関連取引価格も参考にすることができない場合、合理的な構成価格を定価の根拠とし、構成価格を合理的なコスト費用と合理的な利益とする。
協議の発効条件及び有効期間：本協議の有効期間は三年で、以下の各項目の条件が満たされた時から発効する。
a.双方の法定代表者または授権代表は本協議に署名し、双方の公印を捺印する。
b.乙は本契約の締結について内部意思決定手順を履行した。
c.甲の権力機構は本協議を審議し承認した(必要に応じて)。
四、取引目的及び上場企業への影響
会社は2022年にTCL実業と発生した生産及び事務物業賃貸はいずれも会社の日常経営に必要であり、会社の生産経営が持続的かつ効果的に行われることを保障することを目的とする。関連者の選択は、その経営管理、資信状況、履行能力の理解に基づいている。関連取引条件は公平、合理的、互恵互恵であり、会社及び中小株主の利益を損なわない。上記の関連取引は、会社の持続的な経営、利益能力、独立性などに不利な影響を及ぼさず、関連者への依存も形成されない。
五、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2022年1月から3月にかけて、TCL実業と累計して発生した各種日常関連取引の総額は約29億元である。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は会社の関連取引事項に対する事前承認書を出した:会社とTCL実業ホールディングス子会社が締結した関連賃貸契約は会社の日常経営に必要であり、この議案を会社の第7回取締役会第18回会議の審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役は「2022年度日常関連賃貸に関する議案」の独立意見を発表した。われわれは「2022年度日常関連賃貸に関する議案」を審査し、関連者の基本状況、履行能力、関連取引内容を審査した。公平公正の原則に基づいて取引を行う。会社とTCL実業の関連取引は、会社の日常経営に必要な理由を満たすためである。会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、この議案に同意する。
七、書類の検査準備
1、第7回取締役会第18回会議決議公告;
2、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の事前承認書。
3、第七回取締役会第十八回会議に関する審議事項の独立意見。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
