証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022031 TCL科技集団株式会社
第7回取締役会第18回会議決議公告
TCL科学技術グループ株式会社及び取締役会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
TCL科技集団株式会社(以下「当社」または「会社」と略称する)第7回取締役会第18回会議は2022年4月15日にメール形式で通知を出し、2022年4月27日に現場結合通信方式で開催された。今回の取締役会は取締役10人の採決に参加し、実際に取締役10人の採決に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
一、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「当社2021年度取締役会活動報告の議案」を可決した。
詳細は当社の「2021年年度報告全文」第3節の「管理層討論と分析」を参照してください。本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
二、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「当社の2021年年度財務報告の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度財務報告」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
三、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「当社2021年年度報告全文及び要約の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
四、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「当社2022年第1四半期に全文を報告する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「2022年第1回大華会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度監査業務状況に関する総括報告書の議案」を参照してください。
詳細は当社の「2021年年度報告全文」第4節の「七、取締役会の下に専門委員会が報告期間内に設置された場合」を参照してください。
六、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに掲載された会社「会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
七、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年度内部統制評価報告の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度内部統制評価報告」を参照。
八、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「当社2021年度利益分配予案の議案」を可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は10057443528元だった。2021年度の親会社の純利益は人民元978305620元で、年初の未分配利益人民元8771394269元を加え、その年の利益分配17233420354元(そのうち黒字積立金97830562元と株主に対する現金分配1625589792元)とその他の変動4950181元を控除し、2021年末の親会社の報告書が株主に分配できる利益は人民元8021329354元である。合併報告書が株主に分配できる利益は人民元224583339816元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2022年4月27日に利益分配に参加できる株式136683905株を基数とし(総株式1403064221株から会社の買い戻し専用証券口座が利益分配に参加しない株式363958516株を差し引いた)、全株主に10株当たり現金配当人民元1.5元(税込)、合計配当利益205 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) 75元を配分する予定である。残りの未分配利益597132676825元は後年度の分配に振り替える。今年度は配当金も資本積立金の増資も行わない。
分配案が実施される前に、会社の総株式は転換可能債権によって株を転換し、株式買い戻し、株式激励行
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
九、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「2021年度報告」の「第4節会社ガバナンスの(V)取締役、監事、高級管理職の状況」の内容を参照してください。本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
十、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2022年度の日常関連取引の予想状況に関する議案」を可決した。関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2022年度日常関連取引の予想状況に関する公告」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
十一、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社2022年度との関連取引に関する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「深セン集採サプライチェーン科学技術有限会社2022年度との関連取引に関する公告」を参照してください。
十二、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2022年の日常関連賃貸に関する議案」を可決した。関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2022年度日常関連賃貸に関する公告」を参照。
十三、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「TCL科学技術グループ財務有限会社が関連者に金融サービスを提供し続け、に署名し続けることに関する関連取引議案」を通過した。
関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「TCL科学技術グループ財務有限会社が関連者に金融サービスを提供し続け、に署名し続けることに関する関連取引公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
十四、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「売掛金保理業務及び関連取引の展開に関する議案」を可決した。関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社の「売掛金保理業務及び関連取引の展開に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
十五、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「関連者のまだ期限切れの保証業務のために保証を継続することに関する議案」を可決した。関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社の「関連者の未満期保証業務の継続保証に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
16、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2022年度に子会社に担保を提供する議案について」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2022年度に子会社に担保を提供する公告について」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
十七、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年度の証券投資財テク状況に関する特別説明の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに掲載された会社「2021年度証券投資状況に関する特別説明」を参照してください。
18、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2022年の証券投資財テクに関する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに掲載された会社「2022年証券投資財テクに関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
19、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「TCL科学技術グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を可決した。関連取締役の李東生さん、杜娟さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「TCL科学技術グループ財務有限会社のリスク持続評価報告について」を参照してください。
20、会議は10票で賛成し、0票で棄権し、0票で審議に反対し、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を採択した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を参照してください。
二十一、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で「2021年環境、社会及びガバナンス報告の議案」を審議し、可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「2021年環境、社会及びガバナンス報告」を参照してください。
二十二、会議は10票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年年度株主総会の開催を会社に要請することに関する議案」を可決した。
関連事項の審議の必要性のため、会社は2022年5月19日午後14:30に深セン市南山区中山園路1001号TCL科学園国際E城G 1棟2階202会議室で当社の2021年年度株主総会を開催する予定で、会議は現場とネット投票の方式を採用して審議して以下の議案を審議する。
1、当社の2021年度取締役会業務報告の議案；
2、当社2021年度監査役会業務報告の議案
3、当社の2021年度財務報告の議案；
4、当社は2021年年度に全文及び要約の議案を報告する。
5、会計士事務所の再雇用に関する議案;
6、当社の2021年度利益分配予案の議案；
7、2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する議案。
8、2022年の日常関連取引の予想状況に関する議案。
9、TCL科学技術グループ財務有限会社が引き続き関連先に金融サービスを提供し、「金融サービス協議」の関連取引議案を継続することについて。
10.売掛金保理業務及び関連取引の展開に関する議案
11、関連者の未満期保証業務に引き続き保証を提供する議案について。
122022年度に子会社に担保を提供する議案について。
132022年の証券投資財テクに関する事項に関する議案。
詳細は、本決議公告と同日付で指定情報開示媒体に掲載された「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社取締役会2022年4月27日
