証券コード: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 証券略称:サザエ新材公告番号:202229サザエ(安徽)省エネ環境保護新材料株式会社第9回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会の通知の時間と方式
サザエ(安徽)省エネ環境保護新材料株式会社(以下「会社」と略称する)第9回取締役会第19回会議の通知は2022年4月16日に書面方式(直接または電子メール)で発行された。
2、取締役会会議の時間、場所と方式
同社の第9回取締役会第19回会議は2022年4月27日午後、通信方式で開催された。
3、取締役会会議は取締役9人に出席し、実際に9人に出席しなければならない。
4、会議は会社の会長万涌さんが主宰し、監事会のメンバー、会社の高級管理職が会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は「江蘇サザエ建材有限責任会社の49%の株式の公開販売の進展及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
会社の第9期取締役会の第16回会議の審議と承認を経て、会社は2022年3月18日に安徽長江財産権取引所を通じて江蘇サザエ建材有限責任会社(以下「江蘇建材」と略称する)の49%の株式を公開販売し、看板の最低価格は人民元582904万元で、具体的な取引価格は公開看板の競売結果によって確定する。公開看板の最終期限までに、条件に合致する意向の譲受人、すなわち Anhui Conch Cement Company Limited(600585) (以下「 Anhui Conch Cement Company Limited(600585) 」)を募集し、オファーは人民元582904万元である。安徽長江財産権取引所の関連規定によると、 Anhui Conch Cement Company Limited(600585) は譲受人であり、協議譲渡方式で標的株式譲渡を実施する。
取締役会は会社が公開看板取引の結果に基づいて、江蘇建材の49%の株式を Anhui Conch Cement Company Limited(600585) に売却することに同意し、売却価格は看板価格と Anhui Conch Cement Company Limited(600585) オファーのどちらが高いかの原則によって確定し、582904万元であり、会社と Anhui Conch Cement Company Limited(600585) が「財産権取引契約」に署名することに同意した。 Anhui Conch Cement Company Limited(600585) 系会社の持株株主である安徽サザエグループ有限責任会社が支配する企業のため、今回の取引は関連取引を構成する。
「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社の「関連取引管理制度」の関連規定に基づき、今回の関連取引系公開看板により発生した価格は公正で合理的であるため、会社は深セン証券取引所に上述の関連取引事項について申請し、免除履行株主総会審議手続きを獲得した。上記の事項は取締役会の非関連取締役の審議を経て発効し、関連取締役の万涌さん、汪鵬飛さんは採決を回避した。具体的な内容は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網で公開した「江蘇サザエ建材有限責任会社の49%の株式の公開販売の進展と関連取引に関する公告」を参照してください。
同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第9期取締役会第19回会議の決議。
ここに公告する。
サザエ(安徽)省エネ環境保護新材料株式会社取締役会2022年4月28日
