証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科技公告番号：2022032 TCL科技集団株式会社
第7回監事会第13回会議決議公告
TCL科学技術グループ株式会社及び監事会の全メンバーは公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
TCL科技集団株式会社(以下「当社」または「会社」と略称する)第7回監事会第13回会議は2022年4月15日にメール形式で通知され、2022年4月27日に通信方式で開催された。今回の監事会は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。一、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「当社2021年年度監事会工作報告の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された「2021年度監事会業務報告」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
二、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「当社の2021年年度財務報告の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度財務報告」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
三、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「当社2021年年度報告全文及び要約の議案」を可決した。
会社監事会は「証券法」と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」などの関連要求に基づき、会社が作成した2021年年度報告に対して真剣に厳格な審査を行い、以下の書面審査意見を提出した。
(1)会社の2021年年度報告書の作成は法律、法規及び会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を反映している。(3)会社の監事会と監事は本報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度報告全文」及び「2021年度報告要約」を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
四、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「当社2022年第1四半期に全文を報告する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2022年第1四半期報告全文」を参照。
五、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに掲載された会社「会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
六、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年度内部統制評価報告の議案」を可決した。
審査を経て、会社の監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国の関連法律、法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、会社の生産経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止とコントロールの役割を果たしたと考えている。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示媒体に掲載された会社「2021年度内部統制評価報告」を参照。
七、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「当社2021年度利益分配予案の議案」を可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は10057443528元だった。2021年度の親会社の純利益は人民元978305620元で、年初の未分配利益人民元8771394269元を加え、その年の利益分配17233420354元(そのうち黒字積立金97830562元と株主に対する現金分配1625589792元)とその他の変動4950181元を控除し、2021年末の親会社の報告書が株主に分配できる利益は人民元8021329354元である。合併報告書が株主に分配できる利益は人民元224583339816元である。
会社の2021年度利益分配予案は、2022年4月27日に利益分配に参加できる株式136683905株を基数とし(総株式1403064221株から会社の買い戻し専用証券口座が利益分配に参加しない株式363958516株を差し引いた)、全株主に10株当たり現金配当人民元1.5元(税込)、合計配当利益205 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) 75元を配分する予定である。残りの未分配利益597132676825元は後年度の分配に振り替える。今年度は配当金も資本積立金の増資も行わない。
分配案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、「分配割合は変わらず、配分総額を調整する」という原則に従って相応の調整を行い、具体的な金額は実際の配分を基準とする。
監事会は、今回の利益分配予案は関連会計準則と関連政策の規定に合致し、この予案に同意したと判断した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する。
八、会議は3票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議され、「2021年環境、社会及びガバナンス報告の議案」を可決した。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「2021年環境、社会及びガバナンス報告」を参照してください。
ここに公告する。
TCL科技集団株式会社監事会2022年4月27日
