Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
独立取締役
2021年度取締役会関連事項に関する独立意見
2022年4月26日、 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (以下「会社」と略称する)取締役会は現場と通信を結合する方式で2021年度取締役会会議を開催した。「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の要求と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは会社独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、関連状況を尋ね、理解した後、2021年度取締役会会議で審議された関連議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波氏は会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する署名意見がない:会社の管理と内部統制に問題があり、個人の職責履行が制限されているため、棄権票を投じた。
二、会社の2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連者の資金往来、対外保証状況に関する独立意見
会社の管理と内部統制に問題があり、個人の職責履行が制限されているため、会社の報告期間内に持株株主及びその他の関連者との間で資金を違反して占有しないことを保証することができず、持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人の違反に対して保証を提供しないことを保証することができない。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
検査の結果、当社は2021年度に利益分配を行わない予案は会社の発展現状と資金需要状況を総合的に考慮し、会社の持続的かつ健全な発展の資金需要を満たし、会社全体の株主の長期利益に合致するのに有利であると考えている。取締役会はこの件を審議する時、審議手続きは合法的で、有効で、上述の利益分配予案は会社の客観的な状況に合致する。会社が2021年度に利益分配を行わない予案は会社と株主全体の利益に合致し、「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に合致し、投資家の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は2021年度に利益分配を行わない前案に合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所として再招聘し、採用手続きは「会社定款」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第2号–創業板上場会社規範運営」などの規定に合致する。私たちは取締役会が中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所に続任することに異議がなく、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、非標準監査意見の関連事項に関する独立意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告に対して意見を表明できない監査報告書を発行し、会社の独立取締役として、監査機構及び関係者とのコミュニケーションを経て、監査報告書に記載された事項の内容を認め、会社の現在の実情に合致する。同時に、取締役会と管理職にこの事項の継続的なフォローを促し、会社と株主の利益を確実に維持します。
以下に本文はありません。
(このページには本文がなく、 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 独立取締役の2021年度取締役会会議に関する事項に関する独立意見の署名ページです。)
張伏波黄華敏杜民
日付：2022年4月27日
