証券コード： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 証券略称： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 公告番号：2022012 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
2021年度監事会会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
2022年4月26日、 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (以下「会社」と略称する)2021年度監事会は現場と通信を組み合わせた方式で開催され、本会議の通知は2022年4月15日に書面で通知された。今回の会議は3人の監事に参加し、実際の3人の監事に参加しなければならない。そのうち李雨華、陳悠は通信方式で出席した。会議は監事会の姜珊珊議長が主宰した。十分な討論と審議を経て、すべての監事は自分の意見を表現し、決議に署名し、「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規及び「30021定款」の規定に合致した。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て、次の議案を一つ一つ審議した。
1、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn./)の「2021年度監事会工作報告」に記載されています。
監事会の姜珊珊議長は同意した。
監事李雨華、陳悠意見:会社は2021年10月9日から丁剣平が公印証明書を強奪し、強制的にコントロールした。
取締役会の報告馬超、鄧浩傑は2021年10月9日夜、取締役会に当日公印を奪われた証明書の報告を行った後、取締役会会議に参加することを拒否した。証券部は会社の「情報開示管理制度」の要求に従って董秘に責任を負い、報告しなかったため、情報開示に関する内部統制に深刻な欠陥があった。年初予算会議の要求に従って、OAを確定して導入したコスト、費用予算は突破できず、いかなる突破があれば取締役会の承認を得なければならないが、現在監査報告書から見ると、多くのコスト、費用予算科目が大きく突破し、承認手続きを履行していない。また、総経理は予算内で10万元を超えない審査許可権限しかなく、以上のものは理事長の審査を経なければならない。この要求は2021年10月9日以降に実行されていない。2021年11月12日、金詩玮董事長は馬超総経理に「連碩科学技術の元株主への訴訟請求の即時開始に関する手紙」を送った。馬超も弁護士を招聘し、会社名義で楊亜などの業績承諾義務を負う連碩科学技術の元株主を起訴すると表明したが、この事項は今まで何の進展もない。監事会の姜珊珊主席は2021年10月24日、10月27日、11月9日の取締役会に3回も出席せず、重大な意思決定の討論に積極的に参加しなかった。
採決結果:この議案は1票の同意、2票の反対、0票の棄権で可決されなかった。
2、『会社全文及びその要約に関する議案』
会社の「2021年年度報告」の全文とその要約の具体的な内容は、巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn./)も参照してください。会社は「上海証券報」「証券時報」に「2021年年度報告要約」を掲載した。
監事会の姜珊珊主席の意見:同意して、年報の本文の中で取締役の馬超、邓浩傑を補充して2022年4月26日30021取締役会議の上で年報の補充意見について。
監事李雨華、陳悠意見:取締役会で理事長が確認した最終版に同意し、確認を経て、重大な環境保護問題の一部の内容を修正することに同意し、如実に開示しなければならない。馬超、邓浩傑の意見の第1段の説明内容が年報に入ることに同意しないが、その署名意見として対外に公開することができ、これは彼らが取締役としての権利である。
採決結果:この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)の関連公告。採決結果:この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
4、「会社具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に投稿された公告。
監事会の姜珊珊主席は、年報の内部統制に関する自己評価の内容を修正することに同意した。監事李雨華、陳悠の意見:反対し、この内部統制自己評価報告は会社の経営層が発行し、年報の内容と一致しないため、反対票を投じた。
採決結果:この議案は1票の同意、2票の反対、0票の棄権で可決されなかった。
5、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
会社の2021年度の利益状況と未来の資金使用手配を考慮し、「会社定款」の利益分配政策に関する規定に基づき、取締役会の提案を経て、今年度は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転送しない。
審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社の未来の業務発展の需要に合致し、「会社法」「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)の関連公告。
採決結果:この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
6、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
監事会は、「中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度会計士事務所として、会社の監査機構を担当している間、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、「中国公認会計士監査準則」に基づいて会社に高品質の監査サービスを提供し、契約に規定された責任と義務をよりよく履行し、公正で、会社の財務状況と経営成果を真実に反映する。
監事会はその職業操守、職責履行能力などを審査し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社の2022年度外部監査機構とすることに同意し、招聘期間は1年で、関連監査費用は会社の株主総会の授権に基づき、双方が協議して確定する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に関する公告。採決結果:この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
7、『監事会の非標準監査意見に関する特別説明』
監事会は、「監事会の非標準監査意見に関する特別説明」は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が公布した規範性文書と条例の規定に合致し、会社の取締役会と管理層が意見を表現できない事項を有効な措置で解決し、関連業務の展開に協力し、会社と株主全体の合法的権益を確実に守ることを全力で支持すると考えている。
具体的な内容は、本公告と同日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)の関連公告。
採決結果:この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
8、李雨華監事、陳悠臨時は「会社の管理職に勤勉に責任を果たし、忠実に職務を遂行することを要求する議案について」を増やした。監事会の姜珊珊主席は反対し、この提案は議案ではなく、事務的な仕事だ。
採決結果:この議案は2票の同意、1票の反対、0票の棄権で可決された。
9、李雨華監事、陳悠臨時監督は「馬超、鄧浩傑の2人の取締役を罷免し、改選し、株主総会の審議に提出する議案について」を追加した。
監事会の姜珊珊議長:反対し、取締役の選任と罷免は株主総会で決定されるため、監事会は提出する権利がない。
採決結果:この議案は2票の同意、1票の反対、0票の棄権で可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に参加した監事の署名を受けた監事会の決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 監事会二○二二年四月二十七日
