証券コード： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 証券略称： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 公告番号：2022014 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (以下「会社」と略す)第5回取締役会2021年度取締役会会議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年6月15日に2021年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、会議回数：3 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 021年度株主総会
2、会議招集者： Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 取締役会
2022年4月26日、会社は第5回取締役会2021年度取締役会会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の2021年度株主総会を開催する議案は第5回取締役会2021年度会議の審議を経て可決され、開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
オンサイトミーティング日時:2022年6月15日(水)午後3:00
ネット投票の日付と時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9:15-15:00の間の任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、会議の株式登録日：2022年6月8日（水）
7、出席者：
(1)株主総会株式登記日2022年6月8日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社全体が議決権株式を発行した株主は、いずれも本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、議決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は書面で代理人に出席と採決に参加することを授権することができ(この株主代理人は会社の株主でなくてもよい)、あるいはネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所:深セン市福田区深南大道6005号金茂深センJW万豪ホテル行政会議室。
二、会議審議事項：
1、以下の議案を審議する。
表1：今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社全文及びその要約に関する議案』√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
2.上記の議案はすでに会社の第5回取締役会2021年度会議、第5回監事会2021年度会議の審議を経て可決された。議案の具体的な内容は、巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
3.上記の議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
4.会社の独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行い、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載することを参照してください。開示された関連公告または文書。
四、会議の登録などの事項：
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある:代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行う必要がある。(2)法人株主は、法定代表者又は法人代表が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録し、「参加株主登録表」をよく記入して、登録確認することができる。
(4)本会議では電話登録を受け付けず、会議に出席して署名した場合、会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を提示しなければならない。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月9日午前09:30-11:30午後14:00-16:30である。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年6月9日17:00までに送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所：
広東省深セン市福田区車公廟NEOビルA棟52階、手紙で登録する場合は、封筒に「2021年年度株主総会」と明記してください。
4、会議の連絡先：
担当者：会社証券部
電話番号：075566886122
ファックス：075566886122メールアドレス：[email protected].
5、注意事項：
(1)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
六、書類の検査準備
1、会社第五回取締役会2021年度取締役会会議決議
2、会社第五回監事会2021年度監事会会議決議
3、深セン証券取引所が要求するその他の書類
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 取締役会二〇二二年四月二十七日添付ファイル：1、「参加株主登録表」2、「授権委託書」3、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
添付ファイル1
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
2021年度株主総会参会株主登録表
氏名または名称：身分証明書番号：
株主口座カード番号：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
添付ファイル2
授権依頼書
委託人の名前または名称:委託人株式口座番号:
身分証明書または営業許可証の登録番号:代理人の名前:
委託人持株数と持株性質:代理人身分証明書番号:
ご本人様を代表して＊＊＊3 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 021年にご出席をお愿いします。
年度株主総会は、本授権委託書に従って議決権を行使する。代理人は会議通知に組み込まれた議案に対して委託人が下表に示す指示に従って議決権を行使する。
コメント採決意見
提案編提案名当該列打
コードチェックの欄は棄権に反対することに同意します。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社全文及びその要約に関する議案』√
2.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」
