証券コード： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 証券略称： Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 公告番号：2022011 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
2021年度取締役会会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、2022年4月26日午後3時、 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (以下「会社」と略称する)2021年度取締役会は通信方式で会議を開く。今回の会議は「 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 規約」と「 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 取締役会議事規則」の規定に基づき、4月22日に全取締役、監事、高級管理職に通知する。
2、会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。
3、今回の取締役会は理事長の金詩玮先生が主宰し、会社の監事の姜珊珊、李雨華、陳悠、財務総監の陳慶軍、理事長秘書の姜雁、監査部のスタッフが今回の会議に出席した。4、会議の招集、開催手続きは『中華人民共和国会社法』などの法律、法規と『 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 定款』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を項目ごとに審議した。
1、『会社全文及びその要約に関する議案』
会社の取締役会は関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に厳格に従い、「2021年年度報告」の全文とその要約を編制し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
同社の「2021年度報告」の全文とその要約の具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)も参照してください。会社は「上海証券報」、「証券時報」に「2021年年度報告要約」を掲載した。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民、馬超、邓浩傑、6票の同意。
取締役の馬超、邓浩傑は署名した意見は以下の通りである:年報本文の中で補充する必要がある:1、公印証明書は依然として予定の従業員の手の中で保管し、2021年10月9日、30021党委員会が先頭に立って臨時監督管理グループを設立し、 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 正常な運行を保障する。このグループを設立し、経営の自己救済を組織し、経営に存在する問題を協調的に解決し、人の心を安定させ、できるだけ早く30021を正常な軌道に乗せることを目的としている。現在、会社の公印、契約印、証明書は依然として総合管理部が印鑑、証明書を保管していた印鑑専門員の韓影が保管している。財務専用章、製単網銀、再検討網銀などは依然として財務部の職員が保管し、使用しており、会社の財務専用章はずっと会社の会計邵瑞萍が保管して使用している。制単网银はもとは财务部の出納会计の金千熙が保管していたが、仕事の必要性で职场を调整したため、制単网银を财务部の会计の张佳禎に渡し、张佳禎は2017年12月から会社の财务部に入って会社の出納会计を担当し、制単网银の保管を担当していた。会社はネットバンクを再検討し、会計任慎峰が保管して使用してきた。丁剣平に奪われ、全面的に会社を引き継ぐ状況は存在しない。2、重大な環境保護問題の一部の内容を更新する。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民の署名意見は、確認を経て、重大な環境保護問題の一部の内容を修正することに同意し、如実に開示しなければならない。馬超、邓浩傑の意見の第1段の説明内容が年報に入ることに同意しないが、その署名意見として対外に公開することができ、これは彼らが取締役としての権利である。
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は3票で棄権した。独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波氏は、会社の管理と内部統制に問題があるため、個人の職責履行が制限されているという意見に署名した。
採決結果:この議案は6票の同意、0票の反対、3票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
2、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の会社「2021年度報告」「第四節会社ガバナンス」に関する内容。
「独立取締役2021年度述職報告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)も参照してください。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民、馬超、邓浩傑、6票の同意。
取締役の馬超、鄧浩傑の署名意見は以下の通りである:取締役会の仕事報告の中で補充する必要がある:取締役の馬超、鄧浩傑の意見:公印の証明書は依然として予定の従業員の手の中で保管され、2021年10月9日、30021党委員会が先頭に立って臨時監督管理グループを設立し、30021の正常な運行を保障する。このグループを設立し、経営の自己救済を組織し、経営に存在する問題を協調的に解決し、人の心を安定させ、できるだけ早く30021を正常な軌道に乗せることを目的としている。現在、会社の公印、契約印、証明書は依然として総合管理部が印鑑、証明書を保管していた印鑑専門員の韓影が保管している。財務専用章、製単網銀、再検討網銀などは依然として財務部の職員が保管し、使用しており、会社の財務専用章はずっと会社の会計邵瑞萍が保管して使用している。制単网银はもとは财务部の出納会计の金千熙が保管していたが、仕事の必要性で职场を调整したため、制単网银を财务部の会计の张佳禎に渡し、张佳禎は2017年12月から会社の财务部に入って会社の出納会计を担当し、制単网银の保管を担当していた。会社はネットバンクを再検討し、会計任慎峰が保管して使用してきた。丁剣平に奪われ、全面的に会社を引き継ぐ状況は存在しない。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民の署名意見は、馬超、邓浩傑の署名意見を取締役会の仕事報告に参加することに同意しないが、その署名意見として対外に公開することができ、これは彼らが取締役としての権利である。
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は3票で棄権した。独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は、会社の管理と内部統制に問題があるため、個人の職責履行が制限されているという意見に署名した。
採決結果:この議案は6票の同意、0票の反対、3票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
3、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』
会議の取締役は総経理の馬超さんの「2021年度総経理仕事報告」を真剣に聞いた。取締役の馬超、邓浩傑は2票で同意した。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民の4票が反対した。取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民は2021年10月9日に丁剣平が公印証写真を強奪し、会社の生産経営を強制的にコントロールした後、会社の取締役会と監事会の決議は有効に実行され、実行されなかった。会社の経営層は取締役会に報告しなくなった。馬超、鄧浩傑は2021年10月9日夜、取締役会に当日公印を奪われた証明書の報告を行った後、取締役会会議に参加することを拒否した。証券部は会社の「情報開示管理制度」の要求に従って董秘に責任を負い、報告しなかったため、情報開示に関する内部統制に深刻な欠陥があった。
年初予算会議の要求に従って、OAを確定して導入したコスト、費用予算は突破できず、いかなる突破があれば取締役会の承認を得なければならないが、現在監査報告書から見ると、多くのコスト、費用予算科目が大きく突破し、承認手続きを履行していない。また、総経理は予算内で10万元を超えない審査許可権限しかなく、以上のものは理事長の審査を経なければならない。この要求は2021年10月9日以降に実行されていない。2021年11月12日、金詩玮董事長は馬超総経理に「連碩科学技術の元株主への訴訟請求の即時開始に関する手紙」を送った。馬超も弁護士を招聘し、会社名義で楊亜などの業績承諾義務を負う連碩科学技術の元株主を起訴すると表明したが、この事項は今まで何の進展もない。だから社長の仕事報告に反対票を投じた。
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は3票で棄権した。独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波氏は、会社の管理と内部統制に問題があるため、個人の職責履行が制限されているという意見に署名した。
採決結果:この議案は2票の同意、4票の反対、3票の棄権で可決されなかった。
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
「2021年度財務決算報告」の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された内容を参照。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民、馬超、邓浩傑、6票の同意。
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は3票で棄権した。独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は、会社の管理と内部統制に問題があるため、個人の職責履行が制限されているという意見に署名した。
採決結果:この議案は6票の同意、0票の反対、3票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
5、「会社「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
取締役の馬超、邓浩傑は2票で同意した。馬超取締役、邓浩傑取締役は、年報の内部統制自己評価に関する内容を修正する必要があると署名した。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民の4票が反対した。取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民は署名し、この内部統制自己評価報告は会社の経営層が発行し、年報の内容と合わないため、反対票を投じた。
独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は3票で棄権した。独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波は、会社の管理と内部統制に問題があるため、個人の職責履行が制限されているという意見に署名した。
採決結果:この議案は2票の同意、4票の反対、3票の棄権で可決されなかった。
6、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』
来た資金の手配計画と発展計画は、現在の市場環境、会社の経営状況と結びつけて、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、株主の長期的利益をよりよく維持するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配らず、配当を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
会社の独立取締役は、今回の会議で審議された「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に対して、明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
7、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
会社の取締役会の監査委員会の提案によると、会社の独立取締役が事前に認めた意見と結びつけて、取締役会は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度外部監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権管理層に会社の資産総量、監査範囲及び仕事量に基づいて、物価部門の監査料金基準と本地区の実際の料金水準を結合することを提案した。会計士事務所と協議して監査費用を確定する。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
「継続会計士事務所に関する公告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民及び独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波の7票の同意。
取締役の馬超、邓浩傑は2票で棄権した。取締役の馬超、鄧浩傑が署名した意見は、会計士が管理層に承認意見を提出する必要があるコミュニケーション書を監査意見を判断する根拠として判断できないためだ。採決結果:この議案は7票の同意、0票の反対、2票の棄権で可決された。
本議案は2021年度株主総会審議にも提出する必要がある。
8、『取締役会の非標準監査意見に関する特別説明』
「取締役会の非標準監査意見に関する特別説明」詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
9、『2021年度株主総会開催に関する議案』
「2021年度株主総会開催に関する公告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
取締役の金詩玮、薄暁明、董戴、童小民及び独立取締役の杜民、黄華敏、張伏波の7票の同意。
取締役の馬超、邓浩傑は2票で反対した。取締役の馬超、鄧浩傑が署名した意見によると、株主が株式を保有する議決権の有効性の認定には論争があり、現在裁判所はまだ判決を下していないため、第5回取締役会が招集した株主総会の決議が無効になり、会社の局面がさらに混乱する可能性がある。
採決結果:この議案は7票の同意、0票の反対、2票の棄権で可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 取締役会二〇二年四月二十七日
