証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022052債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第12回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年5月19日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、取締役会が提出した関連議案を審議し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日、時間は2022年5月19日午後14:50から、会期は半日である。
ネット投票の日付、時間は2022年5月19日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年5月12日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。
8、現場会議の開催場所：広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟1階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』√
7.00「今後3年間（20222024年）株主収益計画」√
8. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画部について√
制限株買い戻し抹消の議案」
上記の提案は会社の第3回取締役会第12回会議、第3回監事会第11回会議の審議によって可決され、具体的には会社が2022年4月28日に「証券時報」「中国証券報」または巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議決議公告」「第3回監事会第11回会議決議公告」「2021年度取締役会仕事報告」「2021年度監事会仕事報告」「2021年度年度報告」「2021年度報告要約」「2021年度財務決算報告」「2021年度利益分配予案に関する公告」「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」「今後3年間(20222024年)株主収益計画」「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し・抹消に関する公告」など。
提案8は、株主総会が特別決議で可決し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で議決される。「上場企業株主総会規則(2022年改正)」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決を単独で計算し、速やかに公開する。
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で述職し、独立取締役の述職報告の詳細は2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度独立取締役述職報告」(高香林/巣志雄/肖治/邱暁華/王開田/郭磊明)。
三、会議の登録事項
1、登録時間及び場所：
(1)登録時間:2022年5月13日(午前9:00-11:30、午後14:00-17:00)
(2)登録場所:広東省東莞市松山湖園区礼賓路6号1棟4階取締役会事務室、手紙に「株主総会に参加する」と明記してください。
2、登録方式：
(1)法人株主は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書、株主口座カードまたはその他の持株証明書、出席者の身分証明書の原本を持って登録しなければならない。
(2)自然人は本人身分証明書の原本、株主口座カードまたはその他の持株証明書を持って登録しなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人身分証明書の原本、株主口座カードまたはその他の持株証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は書面による手紙またはファックスで登録することができる(手紙またはファックス方式は2022年5月13日17:00までに当社に到着することを基準とする)。
3、連絡方法：
郵便番号：523000
電話番号：07698802930
ファックス：076988661939
担当者：王明怡
4、会議費用：会議に出席した食事と宿泊及び交通費は自分で負担する
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLは:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十二回会議の決議；
2、第三回監事会第十一回会議の決議。
ここに公告する。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年4月28日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362930
2、投票略称:「宏川投票」
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、賛成、反対、棄権の採決意見を記入した。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月19日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月19日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人(会社)を代表して広東 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 物流株式会社が2022年5月19日に開催した2021年年度株主総会に参加することを全権委任し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思に従って採決する権利がある。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に賛成
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案についての√
議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用√
状況の特別報告書
7.00『未来三年（20222024年）株主√
リターン計画
『2019年株式オプションと制限性について
8.00
