Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 2021年度独立取締役述職報告
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
2021年度独立取締役述職報告
2021年度、本人は Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」、会社「独立取締役の仕事制度」などの関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立公正に独立取締役の職権を行使する。全株主、特に中小株主の合法的権益を守った。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、会議参加状況
2021年度、本人は会社の独立取締役として、取締役会が審議したすべての議案と関連資料をよく読み、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。同時に、取締役会で法に基づいて議決権を慎重に行使し、討論した会社の関連事項に異議を申し立てず、審議した各議案に賛成票を投じ、棄権、反対の状況はなかった。会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。
2021年の在任期間中、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
2021年在任期間中に株主総会開催取締役会席数席連続欠席回数直接出席回数を2回依頼
回数
6 6 0 0 0 No 0
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二、独立意見の発表状況
関連法律法規などの関連規定に基づいて、本人は会社の独立取締役として、会社の2021年度の重大事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである:2021年3月22日、私は会社が第2回取締役会第38回会議で審議する予定の孫会社が銀行に手紙を申請し、会社と関連者が保証を提供することに関する事項について事前承認意見を発表した。そして2021年3月23日に第2回取締役会第38回会議でこの事項に対して独立した意見を発表した。
2021年4月13日、本人は第2回取締役会第39回会議で、2021年の株式オプション激励計画に関する事項について独立した意見を発表した。
2021年4月21日、私は会社が第2回取締役会第40回会議で審議する予定の2021年度の日常関連取引の予想、子会社の銀行の信用申請、会社と関連者の保証提供に関する事項について事前承認意見を発表した。そして、2021年4月22日第2回取締役会第40回会議において、2020年度内部統制自己評価報告、2021年度日常関連取引予想、2020年度利益分配予案、2020年度募集資金の預け入れと使用状況、子会社申請銀行に関する手紙の授受、会社及び関連先からの担保提供、会計政策の変更、2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消について、2020年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消について、2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの第2行権期間の行権条件と制限株式の第2解除期間の販売制限条件の成果について、会社の対外保証状況について、持ち株株主について、実際の制御者及びその関連者が会社の資金を占有する状況に関する事項は独立した意見を発表した。
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2021年5月11日、本人は第2回取締役会第42回会議において、2020年株式オプションインセンティブ計画の一部の株式オプションの抹消、2020年株式オプションインセンティブ計画の株式オプションの第1行権期間の行使条件の成果、インセンティブ対象への株式オプションの付与に関する事項について独立した意見を発表した。
2021年6月1日、私は会社が第2回取締役会第四十三回会議で審議する予定の会社が銀行の信用を申請し、子会社と関連者から保証を提供することに関する事項について事前承認意見を発表した。そして2021年6月2日に第2回取締役会第四十三回会議で、取締役会の交代選挙、会社が銀行の信用を申請し、子会社及び関連者から保証を提供することに関する事項について独立した意見を発表した。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
本人は会社の第2期取締役会報酬と審査委員会主任委員、監査委員会委員として、2021年度の職務履行状況は以下の通りである。
報告期間内、取締役会の報酬と審査委員会は計3回の会議を開き、取締役会の審査委員会は4回の会議を開き、本人は時間通りに会議に参加し、会議の議案と関連資料を真剣に調べ、本人の専門知識に基づいて提案し、採決権を行使した。
四、現場検査
報告期間内に、会社の独立取締役として、本人は合理的に現場の仕事時間を手配し、現場会議に参加する機会を十分に利用し、関連資料を調べ、会社の関係者に状況を理解し、重点的に会社の生産経営状況と会社の管理状況を検査し、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握し、株主全体の合法的権益を保障する。
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五、中小株主の合法的権益を保護する仕事
1、会社の情報開示状況に引き続き注目し、会社の情報開示が公平、公正、真実、正確、完全であることを確保する。会社は2021年度に法律法規に厳格に従って情報開示義務を履行し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
2、専門知識の学習を強化し、政策法規の動向に専念し、自身の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、職責履行過程で専門知識を利用して中小株主の合法的権益をよりよく保障する。
六、会社に存在する問題と提案
会社は発展の過程で規範運営と会社のガバナンスに対する重視を堅持し、会社の経営とガバナンスの過程で会社の制度規範を完備させ、会社の利益の着実な成長と会社の長期発展に良好な保障を提供する必要がある。
七、その他の事項
1、報告期間内に取締役会の開催を提案する状況が発生していない。
2、報告期間内に会計士事務所の招聘または解任を提案したことがない。
3、報告期間内に外部監査機関と諮問機関を独立に招聘することは発生していない。ここに報告します。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 独立取締役:肖治
2022年4月27日
