証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022042債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第12回会議通知は2022年4月16日に書面で取締役の皆様に送付され、2022年4月27日に通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は7名、実際に採決に参加した取締役は7名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度取締役会業務報告」に記載されています。同社の第2回取締役会独立取締役の高香林氏、巣志雄氏、肖治氏、第3回取締役会独立取締役の邱暁華氏、王開田氏、郭磊明氏はそれぞれ取締役会に述職報告書を提出し、具体的な詳細は2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度独立取締役述職報告」(高香林/巣志雄/肖治/邱暁華/王開田/郭磊明)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
(III)審議は「2021年度報告」及び要約を可決した
会社の取締役、高級管理職は書面で意見を確認し、会社の2021年年度の報告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告要旨」(公告番号:2022044)および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」を参照してください。
監査機関は監査報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」(同審字(2022)第441 A 013588号へ)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『2022年第1四半期報告』を可決した
会社の取締役、高級管理職は書面で意見を確認し、会社の2022年第1四半期の報告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022045)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
(V)審議は「2021年度財務決算報告」を可決した
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
推薦機関は査察意見を提出し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」。
監査機関は監査報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制監査報告」(同審字(2022)第441 A 013589号へ)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
(VII)審議は「2022年度日常関連取引予想に関する議案」関連取締役の林海川、林南通、黄韻濤の採決回避を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022046)。
会社の独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表し、具体的には巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の事前承認意見」と「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:賛成4票;反対0票棄権0票。
(VIII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022047)。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022048)。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
推薦機関は査察意見を提出し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の上の「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見」。
監査機関は鑑証報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告」(同専字(2022)第441 A 008560号へ)。採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」を可決した。
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」及び「2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」(英語版)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
(十一)審議は『未来三年(20222024年)株主収益計画』を可決した。具体的な詳細は2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」に記載されています。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」を審議・採択した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022049)。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
弁護士は結論的な意見を発表し、具体的には2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《北京安傑(上海)弁護士事務所は会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの取り消しと一部の制限性株式の買い戻しに関する法律意見書》について。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
(十三)「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式買い戻し抹消に関する議案」を審議・採択した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022050)。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第12回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
弁護士は結論的な意見を発表し、具体的には2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《北京安傑(上海)弁護士事務所は会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの取り消しと一部の制限性株式の買い戻しに関する法律意見書》について。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会に提出して特別決議で審議する必要がある。
(十四)「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの第3行権期間の行権条件及び制限株式の第3解除販売制限期間の販売制限条件の成果に関する議案」を審議・採択した。
関連取締役の黄韻濤、甘毅は採決を回避した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株について
