証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022043債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第11回会議通知は2022年4月16日に書面で各位の監事に届き、会議は2022年4月27日に会社の会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき監事は3名、実際に採決に参加する監事は3名である。会議は監事会の劉彦主席が主宰した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監事会工作報告」に記載されています。採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
（Ⅱ）「2021年度報告」及び要約が審議により可決された
会社の監事は書面で意見を確認し、取締役会が会社の「2021年年度報告」と要約のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告要旨」(公告番号:2022044)および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」を参照してください。
監査機関は監査報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度監査報告」(同審字(2022)第441 A 013588号へ)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議は『2022年第1四半期報告』を可決した
会社の監事は書面で意見を確認し、取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022045)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
(IV)審議により「2021年度財務決算報告」が可決された
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した
監事会は、会社は比較的完備した内部制御制度体系を確立し、効果的に実行することができ、会社の内部監査部門と人員の配置がしっかりしており、会社の内部制御の実行状況に対して監督作用を果たしていると考えている。社内統制自己評価は全面的で、真実で、正確に社内統制の実情を反映している。
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制自己評価報告」に記載されています。推薦機関は査察意見を提出し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」。
監査機関は監査報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度内部統制監査報告」(同審字(2022)第441 A 013589号へ)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
(VI)審議は「2022年度日常関連取引予想に関する議案」の劉彦関連監事の採決回避を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022046)。
採決結果:賛成2票;反対0票棄権0票。
(VII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022047)。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を可決した。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022048)。
推薦機関は査察意見を提出し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の上の「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見」。
監査機関は鑑証報告書を発行し、具体的には2022年4月28日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告」(同専字(2022)第441 A 008560号へ)。採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「未来三年(20222024年)株主収益計画」監事会を可決し、会社が制定した「未来三年(20222024年)株主収益計画」は会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階などの要素を十分に考慮し、株主に対する合理的な投資収益を実現し、会社の実際と持続可能な発展を両立させることができると考えている。会社の正常な経営発展を保証する前提の下で、連続的、安定的、科学的なリターンメカニズムと計画を制定し、現金配当を重視し、投資家の合法的権益を保護するのに有利であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この計画は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
具体的には2022年4月28日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」に記載されています。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」を可決した。
監事会は、会社の2019年の株式オプションと制限的な株式インセンティブ計画で株式オプションを授与された一部のインセンティブ対象が個人的な理由で退職したため、インセンティブ条件に合致していないため、会社の取締役会はすでに授与されたがまだ行使されていないすべての株式オプションを抹消することを決定した。「上場企業株式激励管理方法」などの法律法規と会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画」の関連規定に合致し、今回の株式オプションの抹消は合法的で、有効である。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022049)。
弁護士は結論的な意見を発表し、具体的には2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《北京安傑(上海)弁護士事務所は会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの取り消しと一部の制限性株式の買い戻しに関する法律意見書》について。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
(十一)「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式買い戻し抹消に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画で制限株を授与された1人のインセンティブ対象者が個人的な理由で退職したため、インセンティブ条件に合致していないと判断し、会社の取締役会は、授与されたが販売制限株を解除していないすべての株式を買い戻すことを決定した。「上場企業株式激励管理弁法」などの法律法規及び会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画」の関連規定に合致し、今回の制限性株式買い戻しは合法的、有効である。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の一部制限株式買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022050)。
弁護士は結論的な意見を発表し、具体的には2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《北京安傑(上海)弁護士事務所は会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの取り消しと一部の制限性株式の買い戻しに関する法律意見書》について。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会に提出して特別決議で審議する必要がある。
(十二)「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの第3行権期間行権条件及び制限株式の第3解除販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社が2019年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画に授与した株式オプションと制限性株式の第3行権/販売制限期間の実行可能権の解除/販売制限条件の解除が満たされ、会社57名のインセンティブ対象行権資格と7名のインセンティブ対象の販売制限資格が合法的に有効であると判断した。「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画」と「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」が設定した第3行権/販売制限解除可行権/販売制限解除条件を満たし、考課要求を達成したインセンティブ対象が第3行権/販売制限解除行権/ロック解除当期可行権/販売制限部分株式オプション/制限性株式の解除に同意する。
具体的には2022年4月28日付の証券時報「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプション第3行権期間行権条件及び制限株式第3解除販売制限期間解除販売制限条件達成に関する公告」(公告番号:2022051)。
弁護士は結論的な意見を発表し、具体的には2022年4月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上の《北京安傑(上海)弁護士事務所は会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の株式オプションの第3期の行権と制限性株式の第3期について
