証券コード： Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 証券略称： Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 公告番号：2022020 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
第5回監事会第2回会議決議公告について
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (以下「会社」と略す)第5回監事会第2回会議は2022年4月15日に全体監事にメールで送信され、2022年4月26日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は参加監事が3人で、実際に参加監事が3人であるべきだ。会議は監事会の汪天寿主席が主宰した。今回の会議は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致している。今回の会議では以下の議案が審議された。
一、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『2021年度総経理業務総括と2022年度業務計画に関する議案』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
三、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
《2021年年度报告》全文详细は会社が同日巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。「2021年年度報告要約」は同日、証券日報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
2021年12月31日現在、会社の総資産は18888094万元で、前年同期比0.68%増加した。2021年の営業総収入は21745931万元で、前年同期より38.37%増加した。同社の普通株株主に帰属する純利益は1955916万元で、前年同期比237.85%増加した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度財務決算報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決した
会社は2022年に営業総収入24954626万元、利益総額2820070万元を実現し、会社の普通株株主の純利益2050685万元に帰属すると予想している。
上記の財務予算は会社の2022年度の実際の利益レベルを代表するものではなく、予算目標が実現できるかどうかは業界、市場状況の変化、管理チームの能力など多くの要素に依存し、大きな不確実性があり、投資家に特に注意を促す。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2022年度財務予算報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
監事会は、今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配の予案は、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の現金配当に関する規定と要求に合致し、会社の実際の状況と経営発展の需要にも合致し、この分配予案を通過することに同意した。そして、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」は、証券日報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議、可決する
2021年に上記関連先と発生する予定の日常関連購入・販売取引総額は8600万元(税抜き)を超えず、実際の取引発生総額は692705万元(税抜き)である。2022年度に会社の実際の業務経営状況によって、会社は年間で上述の関連者と日常の関連取引総額818061万元が発生すると予想している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「2022年度日常関連取引の予想に関する公告」は、「証券日報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、審議は『関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する議案』を可決した
鷹潭市斉暉化学工業有限会社が会社の元副社長汪大中さんの親族がコントロールしている会社であることを考慮して、会社は会社の関連者と認定し、2014年から会社とすべての関連取引が発生したことを追加確認した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する公告」の詳細は、「証券日報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
九、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券就職資格と上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えていることを考慮し、会社の会計報告書の監査業務の連続性を維持するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構に引き続き招聘することを提案し、関連財務報告の監査費用は80万元である。
監事会は審議を経て、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に2021年度監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査関連の仕事を全面的に完成し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として継続することに同意したと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「会計士事務所の再雇用に関する公告」は、証券日報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従い、各内部制御制度を確立し、完備し、すべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、非財務報告内部制御重大欠陥は発見されなかった。会社の2021年度の内部統制の自己評価報告は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
十一、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
「会社法」、「証券法」、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社自身の実際の状況と結びつけて、会社は現在「監事会議事規則」の一部条項を完備化・改正している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
改訂された「監事会議事規則」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「経営層2021年度業績考課とボーナス計上に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の高級管理職の2021年度のボーナスの計上は会社の「高級管理職の報酬と審査管理制度」(2018年改正)を厳格に執行し、ボーナスの計上金額は基本的に会社全体の業績の増加と職場の職責履行状況に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
十三、「会社の取締役報酬案に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の取締役会の報酬と審査委員会が制定した取締役報酬案は、現在の会社の生産経営の実際の状況とマクロ経済の条件の下で市場と業界の平均報酬レベルを結合し、各取締役の主な職責と分管の仕事の状況と一致し、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「会社の高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社が制定した高級管理職の報酬方案は、所在業界の給与レベル及び各高級管理職の主な職責と分管業務状況と一致し、関連報酬と審査管理方法の制定は合理的で、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
十五、「銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社の日常生産経営と業務発展の資金需要を満たすために、会社が今後3年間以内に関連銀行機構に累計10億元を超えない総合授信額を申請することに同意したと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
十六、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した
中華人民共和国財政部(以下「財政部」と略称する)が公布した「企業会計準則解釈第14号」(財会〔2021〕1号)及び「企業会計準則解釈第15号」(財会〔202135号)に基づき、会社は現行の関連会計政策を変更した。
監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部の関連書類の要求に合致し、その決定手順は関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「会計政策の変更に関する公告」は、証券日報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
十七、審議は『2022年第一四半期報告に関する議案』を可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
「会社2022年第1四半期報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
バックアップファイル:
1、会社の第5回監事会の第2回会議の決議;
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 監事会
二〇二二年四月二十六日
