Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役事前許可書
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 独立取締役
第5回取締役会第3回会議に関する事項に関する事前許可書
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (以下「会社」と略称する)は「2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」、「関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する議案」及び「会計士事務所の再雇用に関する議案」を取締役会に提出して審議する予定で、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規及び会社定款などの内部制度に関する関連規定は、上述の議案に対して事前審議を行い、意見を発表した。
一、『2021年度日常関連取引予定に関する議案』
会社の発展の需要によって、会社は Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 、江西電化楽豊化学工業株式会社、衢州市衢化化学工業有限会社などの会社と関連販売、購買、労務受け入れなどの協定に署名した。以上の会社が当社の関連者であることを考慮して、上述の取引は日常の関連取引に属する。会社が予想する2022年度の日常関連取引事項は会社が正常な経営管理を展開するために必要であり、会社の正常な経営活動を展開するのに有利であり、定価は公平、公正、公開の原則に従い、会社の全体利益と長期利益に合致し、会社の独立性に影響し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。われわれは「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第5回取締役会第3回会議の審議に提出することに合意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、『関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する議案』
会社の完全子会社-江西世龍サプライチェーン管理有限会社は2020年度に関連先-鷹潭市斉暉化学工業有限会社に1000万元を借り、2020年度の経営性流動回転資金を補充することを目的とし、2020年度の借入金利は現地の民間借入標準金利を参照して実行する。世龍サプライチェーンが2021年度に貿易業務を徐々に停止し、十分な流動資金がなく、関連借入金を返済していないことを考慮し、双方は2021年1月1日から借入金利を当社の2021年平均銀行流動資金借入金利に基づいて実行し、金利が合理的であることを友好的に協議した。会社及び子会社と斉暉化学工業が2014年以来発生した関連取引はいずれも会社の日常生産経営に必要なものであり、会社の正常な生産経営活動を展開するのに有利であり、定価は公平、公正、公開の原則に従い、会社の全体利益と長期利益に合致し、会社の独立性に影響し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「関連借入金及びその他の関連取引の追認に関する議案」を会社の第5回取締役会第3回会議に提出することに合意した。
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三、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構に任命する予定の事項について、大華事務所は2021年度の監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査関連の仕事を全面的に完成したと考えています。今回の継続雇用2022年度監査機構は会社の監査業務の質を保障し、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(本ページ以下は本文なし)
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独立取締役署名:江金華:劉勝強:温楽:
二〇二年四月二十三日
