Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
独立取締役2021年度述職報告
(賀小北)
本人は Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の要求に基づき、会社と株主及び投資家の利益を守ることを原則とする。独立取締役の職責をよりよく履行し、会社が与えた独立取締役の権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使し、会社の取締役会、株主総会会議に積極的に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の関連重大事項に対して独立意見を発表した。現在、本人の2021年度の職責履行状況について以下のように述べる。
一、取締役会会議に出席する状況
2021年、本人は『会社定款』、『取締役会議事規則』及び『会社独立取締役工作制度』の規定と要求に従い、時間通りに取締役会会議と株主総会に出席する。会議の前に真剣に関連資料を調べ、関係者と交流し、会社の生産経営状況を理解し、自発的に意思決定に必要な状況と資料を理解し、取得する。会議の中で真剣にすべての議案を聴取し審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、厳格な態度で採決権を行使し、独立取締役の役割を積極的に発揮し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
報告期間内、会社は全部で18回の取締役会会議を開き、本人が第6回取締役会の独立取締役として会議に出席すべきことは17回で、取締役会会議のすべての議案に対して審議を行い、すべての議案は賛成票を投じ、反対票、棄権票がない場合。
二、独立取締役の意見を発表する状況
報告期間中、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の2021年の経営活動状況を真剣に理解し、検査した。関連法律、法規、規範性文書及び会社の経営状況を理解する前提の下で、自分の専門知識と能力に頼って客観的、公正、独立の判断を行い、他の2人の独立取締役と一緒に会社の重大事項を検査し、以下の意見を発表した。
1、2021年3月19日会社の第6回取締役会の第1回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会の第1回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見」を発表した。2、2021年3月26日会社の第6回取締役会第2回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第2回会議に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
3、2021年4月7日会社の第6回取締役会第3回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第3回会議に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
4、2021年4月19日会社の第6回取締役会第4回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第4回会議に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
5、2021年4月29日会社の第6回取締役会第5回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第5回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見」を発表した。6、2021年5月7日会社の第6回取締役会第6回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第6回会議の関連事項に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
7、2021年5月10日会社の第6回取締役会第7回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第7回会議の関連事項に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
8、2021年6月2日会社の第6回取締役会第8回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第8回会議に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
9、2021年6月29日会社の第6回取締役会第9回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第9回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見」を発表した。102021年7月2日会社の第6回取締役会第10回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第10回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見」を発表した。112021年7月20日会社の第6回取締役会第11回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第11回会議の関連事項に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
122021年8月18日会社の第6回取締役会第12回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第12回会議の関連事項に関する独立取締役の事前承認意見と独立意見」を発表した。
132021年8月27日会社の第6回取締役会第13回会議で、本人は会議の関連事項について「第6回取締役会第13回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見」を発表した。142021年11月17日会社の第6回取締役会第16回会議で、本人は会議の関連事項について「独立取締役は会社の第6回取締役会第16回会議の関連事項に関する独立意見」を発表した。
三、会社の現場調査の状況
報告期間中、私は現場で会議に参加し、出張する機会を十分に利用し、会社の日常生産経営、内部管理とコントロール、販売状況について現場理解を行った。電話とメールの方式を通じて、他の取締役、役員と関係スタッフとのコミュニケーションと相互作用を維持し、会社の生産経営状況を理解し、取締役会の科学的な意思決定を実施するために根拠を提供し、同時にメディアとネットが会社に対して行った関連報道に注目し、会社の重大な事項の進展状況をタイムリーに獲得し、会社の発展動態を把握する。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、取締役会が審議した各議案について、会議前に積極的に関係者と交流し、会社の生産経営状況を理解し、意思決定に必要な資料を調べる。会議では会議資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、十分に理解した上で、独立し、客観的に、慎重に採決権を行使した。2、会社の生産経営、財務管理、関連取引、内部統制、取締役会の決議執行状況と投資項目の進度などの事項を深く理解し、関連資料を真剣に調べ、現場、電話とメールの方式を通じて、常に関係者と交流し、会社の経営、管理状況に注目する。
3、取締役、役員の職責履行状況を監督し、査察し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な社会公衆株株主の利益を確実に維持した。
4、常に外部メディア、ネットの会社に関する報道に注目し、会社の日常経営状況と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、意思決定に必要な資料を取得し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
五、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
会社指名委員会主任委員、戦略委員会委員として、本人は積極的に職責を履行し、専門委員会会議に参加し、専門委員会が提出した各議案を真剣に審議し、取締役の職責を確実に履行する。六、研修と学習状況
会社の独立取締役として、私は自分の知識体系の絶えず向上を非常に重視して、真剣に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が発行した関連書類を勉強して、積極的に証券監督管理委員会、会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加して、関連法規に対する認識と理解を深めて、絶えず自分の職責履行能力を高めて、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにもっと良い意見と提案を提供して、そして会社の更なる規範運営を促進して、社会公衆株主の権益を守る。
七、その他の仕事状況
2021年度、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘した場合は発生しなかった。会社は本人が独立取締役の仕事を履行することに対して積極的な支持を与えて、独立性を妨げる情況が発生しません。
独立取締役：賀小北2022年4月28日
