証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022019 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
第6回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第18回会議通知は2022年4月25日にファックス、電子メールなどの方式で発行され、会議は2022年4月27日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議の招集、開催手順は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会社の王雅珠会長が主宰し、会議に出席した取締役全員が真剣に審議し、書面投票で以下の議案を可決した。
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度総経理業務報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。 2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度取締役会業務報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
3、「独立取締役2021年度述職報告」を審議、可決した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「独立取締役2021年度述職報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。 4、「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度報告」、「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度報告要旨」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
5、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度財務決算報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。 6、「2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社は2021年に分配利益をマイナスにすることができ、生産経営に必要な資金を保証するために、取締役会は会社が2021年に利益を分配しないことを提案し、資本積立金の株式転換も行わない。会社の2021年度利益分配予案は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
会社の独立取締役、監事会は会社の取締役会の2021年度会社の利益分配予案に同意し、取締役会の2021年度利益分配予案にそれぞれ意見を出した。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。
7、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
会社監事会、独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」について意見を出した。この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
8、審議は『 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2022年第1四半期報告』の全文と本文を通過した。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2022年第1四半期報告全文」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
9、「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」を審議、可決した。採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達したことに関する公告」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
10、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票0票回避。
「会社定款」などの関連規定に基づき、上述した株主総会審議を必要とする事項について、株主総会審議に提出する。取締役会は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催することを提案した。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度株主総会の開催に関する公告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
三、書類の検査準備
1、取締役会決議。
ここに公告する。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 取締役会2022年4月28日
