証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022024 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (以下「会社」または「当社」という)は2022年4月27日に第6回取締役会第18回会議を開催し、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、本会議の関連事項を以下のように通知する。
一、本会議の開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月20日(金)午後14:30;
(2)インターネット投票時間:
深交所取引システムによる投票は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月20日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にします。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。6、会議の株式登録日：2022年5月17日（火）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年5月17日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：杭州市上城区飛雲江路9号賛成センター13階会社会議室。二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード例表は以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『会社2021年度報告全文及び要約の議案』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配予案』√
6「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達した議案について」√
2、上述の議案はすでに第6回取締役会第18回会議、第6回監事会第9回会議で審議され、詳しくは2022年4月29日に「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網に発表された。http://www.cn.info.com.cn.の関連公告。
3、「上場会社株主総会規則」の関連要求に基づき、中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある。中小投資家とは以下の株主を除くその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;(2)上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付ファイル3)を提示しなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)個人株主登録:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「株主登録表」(添付ファイル2)によく記入し、登録確認することができる。
(4)注意事項:今回の会議では電話登録は受け付けません。現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
2、登録時間:2022年5月19日(午前9:00-午後16:00)。オフサイト株主が手紙またはファックスで登録した場合、2022年5月19日16:00までに会社に送付またはファックスします。3、登録場所:杭州市上城区飛雲江路9号賛成センター13階会社会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
連絡先：（057187837827
ファックス番号:(057187837827
担当者：会社証券部
住所：杭州市上城区飛雲江路9号賛成センター13階会社会議室
郵便番号：310000
2、会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、第六回取締役会第十八回会議決議。
2、第6回監事会第9回会議。
ここに公告する。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 取締役会2022年4月28日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362569」、投票略称は「歩森投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会議案(いずれも非累積投票議案)について、議決意見を記入する:同意、反対、棄権;
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月20日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
株主登録表
2022年5月17日15:00までの取引終了時、当社は Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (株コード: Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) )株を保有し、2021年度株主総会に登録します。
名前(または名前):
証明書番号：
株主アカウント：
保有株式数:
連絡先：
登録日：年月日
株主署名（捺印）：
添付資料3：
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
2021年度株主総会会議授権委託書
本人/会社を代表して、 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って議決権を行使し、会議に署名して本会議に関する法律文書を決議する。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1『2021年度取締役会業務報告』√
2『2021年度監事会業務報告』√
3『会社2021年度報告全文及び要約の議案』√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配予案』√
6「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達した議案について」√
依頼者名または名称
