証券コード： Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 証券略称：ST歩森公告番号：2022020 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
第6回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第9回会議通知は2022年4月25日にファックス、電子メールなどの方式で発行され、会議は2022年4月27日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は会社の監事ホサさんが主宰し、会議に出席した監事全員が真剣に審議し、書面投票で以下の決議を採決した。
1、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度監事会工作報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。 2、「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度報告」、「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年度報告要旨」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度財務決算報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。 4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
会社は2021年に分配利益をマイナスにすることができ、生産経営に必要な資金を保証するために、取締役会は会社が2021年に利益を分配しないことを提案し、資本積立金の株式転換も行わない。会社の2021年度利益分配予案は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票0票回避。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役、監事会は会社の取締役会の2021年度会社の利益分配予案に同意し、取締役会の2021年度利益分配予案にそれぞれ意見を出した。関連内容は「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。
5、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票0票回避。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照し、「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
6、審議は『会社2022年第1四半期報告全文及び本文』を可決した。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票0票回避。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2022年第1四半期報告全文」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
7、「会社が赤字を補っていない実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、可決した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案の詳細は、同社が同日発表した「赤字を補っていない実収株式総額の3分の1に達する公告」を参照してください。詳しくは「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.。
三、書類の検査準備
1、監事会決議。
ここに公告する。
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 監事会2022年4月28日
