Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
2021年度監事会業務報告
2021年会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連法律、法規の規定に厳格に従い、職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、会社の株主、特に広範な中小投資家の利益を確実に維持し、法に基づいて監事職権を行使する。職責を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、法に基づいて独立して職権と義務を行使し、積極的に効果的に仕事を展開し、監事会のメンバーは会社が開催した株主総会に参加し、取締役会会議に列席し、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。会社監事会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、監事会会議の開催状況
報告期間内に会社の監事会は全部で9回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
(I)2021年3月2日に第5回監事会第19回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『会社監事会の改選及び第6回監事会非従業員代表監事候補の指名に同意する議案』
2、『2020年制限株式買い戻し取り消しインセンティブ計画における一部制限株式の買い戻しに関する議案』(II)2021年3月19日に第6回監事会第1回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『ホサさんを会社の第6回監事会の議長に選出することに関する議案』
(III)2021年3月26日に第6回監事会第2回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『重大資産再編の終止に関する議案』
(IV)2021年4月19日に第6回監事会第3回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『会社が非公開発銀行A株の株式条件に合致することに関する議案』
2、『会社2021年度非公開発行A株株案に関する議案』
3、『会社2021年度非公開発行A株募集資金使用の実行可能性分析報告に関する議案』
4、「会社が2021年度非公開発行A株の株式について、前回募集した資金使用状況報告書を作成する必要がない議案」
5、「会社の非公開発銀行A株株株に関する関連取引及び発行対象者と『発効条件付株式購入協議』に署名する議案」
6、『会社〈2021年度非公開発行A株株株予案〉に関する議案』
7、「会社の2021年度非公開発銀行A株株の株価償却に関する即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾をとる議案」
8、『会社の未来三年（20212023年）株主収益計画に関する議案』
9、『株主総会に浙江翰漫とその一致行動者を要約を出さないように申請することに関する議案』10、『今回の非公開発銀行の株式募集資金専用口座の設立に関する議案』
(V)2021年4月29日に第6回監事会第4回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『2020年度監事会業務報告』；
2、『 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2020年度報告』全文及びその要約；
3、『2020年度財務決算報告』；
4、『2020年度利益分配予案』；
5、『2020年度内部統制自己評価報告』；
6、『 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年第1四半期報告』の全文と本文;
7、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」。
(VI)2021年6月29日に第6回監事会第5回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『会社の会計政策の変更に関する議案』
(VII)2021年8月18日に第6回監事会第6回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『前回2021年度の非公開発銀行A株の株式停止に関する議案』
2、『会社が非公開発銀行A株の株式条件に合致することに関する議案』
3、『会社2021年度非公開発行A株株案に関する議案』
4、「会社2021年度非公開発行A株株募集資金使用の実行可能性分析報告に関する議案」
5、「会社の2021年度非公開発行A株の株式について、前回募集資金の使用状況報告書を作成する必要がない議案」
6、「会社の非公開発銀行A株株株に関する関連取引及び発行対象者と「発効条件付株式購入協議」に署名する議案」
7、『会社〈2021年度非公開発行A株株株予案〉に関する議案』
8、『会社の2021年度非公開発銀行A株株の株価償却の即時リターン、補充措置及び関連主体の承諾に関する議案』
9、『会社の未来三年（20212023年）株主収益計画に関する議案』
10、『株主総会に王雅珠とその一致行動者を要約を出さないように申請することに関する議案』11、『今回の非公開発銀行の株式募集資金専用口座の設立に関する議案』
(VIII)2021年8月27日に第6回監事会第7回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年半年度報告』全文及びその要約
(85522021年10月29日に第6回監事会第8回会議が開催され、本会議では以下の議案が審議・採択された。
1、『 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021年第3四半期報告』。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した意見
報告期間内、会社の監事会のメンバーはすべての取締役会、株主総会に列席し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の法に基づく運営状況、財務状況、資産買収販売、関連取引、内部統制などの面について真剣に監督した。検査し、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表する。
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、会社の監事は会社が開催した各取締役会会議と株主総会会議に列席し、関連法律法規に基づいて、取締役会、株主総会の招集、開催、審議、意思決定手順、取締役会が株主総会決議の執行状況、会社の董事と高級管理者が会社の職務を執行するなどの状況を監督した。
監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に従い、運営を規範化し、会社の株主総会の各決議と授権事項を厳格に執行することができ、政策決定プログラムは科学的に合理的で、内部統制制度は完備していると考えている。会社の取締役と高級管理職は会社の職務を執行する時に誠実さの義務を忠実に履行し、会社の取締役と高級管理職が職務を執行する時に国家の法律、行政法規と「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為があることを発見しなかった。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年度の財務制度、内部統制制度と財務状況などに対して真剣に細かく検査と審査を行い、会社は「会計法」と「企業会計準則」などの法律法規を厳格に執行し、会社の財務会計内部統制制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好で、重大な漏れと虚偽の記載がないと考えている。会社の2021年度財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項のある部分に保留意見のない監査報告書は、会社の2021年度の財務状況と経営状況を真実かつ客観的に反映しており、監査報告書に異議はない。
3、会社の対外保証状況
2021年度会社は対外保証がなく、その他会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりすることもない。
4、関連取引状況
監事会は会社の2021年度に発生した関連取引行為を審査し、会社の2021年度に発生した関連取引は経営過程で正常に発生したと考えている。会社はすでに必要な関連取引の決定制度を創立して、関連取引の承認手続きは合法的で、そして相応の法規の要求に従って関連取引に対して相応の承認手続きを履行して、関連取引事項は価格が公正で、市場価格と大きな違いがなくて、今期と未来の財務状況と経営成果に対して重大な影響がなくて、会社と中小株主の利益を損なう情況は存在しません。5、内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況に対して審査を行い、会社は中国証券監督会と深セン取引所の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、比較的完備した内部統制制度体系を確立し、会社の内部監査部門と人員の配置がしっかりしており、会社の内部統制の執行と監督作用を保証することができると考えている。経営管理の合法的なコンプライアンスと資産の安全を効果的に保証し、会社と株主の利益を維持した。報告期間内、会社は内部制御関連制度を厳格に執行し、「会社2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映した。
6、内幕情報関係者管理制度の確立と執行状況
報告期間内、監事会は「内幕情報知る人管理制度」の関連規定に基づき、内幕情報知る人管理の執行状況を審査し、会社は「情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録管理制度」の要求に従い、内幕情報知る人の範囲を厳格に制御し、会社の内幕情報を知っている人のリストと個人情報をタイムリーに登録し、重大な事項の期間中、できるだけ関係者を狭い範囲に抑え、関連秘密保持協定に署名する。2021年度、会社はインサイダー取引が発生せず、会社の情報開示の公開、公平、公正の原則を維持し、広範な投資家の合法的権益を保護した。 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 監事会2022年4月28日
