Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
独立取締役第6回取締役会第18回会議に関する事項
独立した意見.
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 第6回取締役会の独立取締役として、現在会社の第6回董事会第18回会議の関連事項について独立意見を発表した。
一、「2021年度利益分配予案」に関する独立意見
会社は2021年に分配利益をマイナスにすることができて、しかも中国外の経済情勢と会社の端末の販売圧力を考慮して、生産経営に必要な資金を保証するために、取締役会は会社が2021年に利益を分配しないことを提案して、資本積立金の増資もしません。会社の2021年度利益分配予案は法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
今回の取締役会が提出した利益分配予案は会社の経営の実情に合致し、国の現行会計政策と「会社定款」の関連規定にも合致し、この予案は中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の取締役会が制定した利益分配予案に同意する。
二、持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証状況を占用する特別説明に関する独立意見
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの法律法規と「会社定款」、「会社の対外保証管理制度」の関連規定に厳格に従い、実事求是の原則に基づき、会社の2021年度の対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に対して真剣に理解し、調査し、独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。会社も前年度に2021年12月31日まで発生し、累積した対外保証状況は存在しない。
2、報告期間内に、会社は現在の持株株主及びその関連者に担保を提供する場合はなく、直接又は間接的に資産負債率が70%を超える被担保対象者に担保を提供する場合もない。会社は持株子会社に未履行の保証を提供し、対外保証総額が純資産の50%を超える場合は存在しない。
3、報告期間内に、会社が持株株主及びその他の関連者と非経営性資金の往来が存在しない場合、持株株主及びその他の関連者がその他の方式で資金の占用を変更する場合も存在しない。
三、「社内統制自己評価報告」に関する独立意見
会社の内部制御制度は国家法律法規及び「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御関連ガイドライン」などの関連書類の要求に合致し、会社の経営業務活動の実際の需要に適応する。会社の現行の内部制御制度は比較的に完全で、合理的で有効で、内部制御システムは会社の生産経営の各方面を貫き、内部制御活動は会社のすべての運営段階をカバーし、比較的規範的な内部制御システムを形成し、会社の正常な生産経営を保証し、経営リスクを合理的に制御することができる。会社は子会社の管理、関連取引、対外保証、資金の募集使用、重大な投資、情報開示などの方面の内部制御に対して厳格で、十分で、有効で、会社の実際の状況に合って、会社の経営管理の正常な進行を保証することができる。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の実情を全面的かつ客観的に反映している。独立取締役：秦本平、章力、賀小北2022年4月28日
