証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 公告番号：2022013
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
会社の2022年度日常関連取引額に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、日常関連取引の基本状況（I）日常関連取引の概要
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) および子会社は2022年に関連先の長沙開元計器有限会社、総経理趙君とその配偶者の王琳琳、広州食道飲食サービス有限会社と総額130.00万元を超えない関連取引が発生すると予想している。株主の羅建文とその関連者、取締役の長江勇、総経理の趙君とその関連者は本議案の採決を回避すると同時に、独立取締役が今回の関連取引に対して事前承認と独立意見を発表する必要がある。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小板規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定によると、今回の関連取引の予想金額は株主総会審議基準に達しず、株主総会審議に提出する必要はない。（Ⅱ）2022年日常関連取引の類別と金額
単位：万元
関連取引関連取引2022年までに前年発類別関連先関連取引内容定価原則計取引額日に発生した生金額上限金額を開示する
関連方広州食道飲食サービス有飲食等サービス市場定価40.00 5.54 22.02商品購入制限会社
及びサービス小計40.00 5.54 22.02
関連方長沙開元計器有限公に過渡期注文定協議定価60.00 6.00 47.22販売商品司管理費用を受け取る
および提供服小計60.00 6.00 47.22務
関連側は趙君、王琳琳夫妻を借りて市場の定価を請け負って30.00 8.40 25.20
賃借小計30.00 8.40 25.20
合計130.00 19.94 94.44
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引2021年実際発生額実際発生額カテゴリ関連先関連取引内容間発生額予測金額が同類業務と予測金額に占める割合（%）差異（%）
広州食道飲食サービス飲食等サービス22.024.00 0.26%-44.96%関連方有限公司
購買商品単位相互接続教育科学技術受入労務34.62 0.000.40%100.00%及びサービス(北京)有限会社
小計56.64 40.004.59%
関連先の長沙開元計器有限に移行期の注文472200000 100.00%-76.39%の販売商品会社の管理費用を受け取る
および提供服小計47220000-76.39%務
関連者は趙君、王琳琳夫妻を借りて25.230.00 0.18%-16.00%を借りた。
賃借合計25.230.00-16.00%
合計129.06 270.00-52.20%
2021年の予想状況は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度日常関連取引予想公告』(公告番号:2021028)。
二、関連当事者の紹介と関連関係の基本状況
(I)長沙開元計器有限会社
1、基本状況
会社名：長沙開元計器有限公司
法定代表者：羅建文
登録資本金：40000万元
住所：湖南省長沙経済技術開発区星沙産業基地（長龍街道）涼塘東路
1259号研究開発棟101
経営範囲:計器メーターの研究開発、生産、販売、運営、アフターサービス、修理;専用計器計器、汎用計器計器、知能装備の製造;インテリジェント化技術、機械・電気製品の研究開発;電気機械
家屋建築工事、電力工事の施工;石炭検査食品検査サービス;機械と電気の生産、加工;機械と電気設備の修理とメンテナンスサービス;機器設備の設置調整サービス;インテリジェント化インストールエンジニアリングサービス;貿易コンサルティングサービス;基礎ソフトウェア開発;専用設備の修理;インテリジェント化技術サービス;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス;エネルギー技術コンサルティングサービス;情報処理とストレージサポートサービス;電力情報システムの設計、開発、メンテナンス;電子自動化工事設置サービス;宿泊する中型飲食会議サービス各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。職業技能鑑定;人材育成;機械・電気工事の施工総請負;機械と電気設備の設置工事の専門請負;電子とインテリジェント化工事の専門請負。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、関連関係
長沙開元計器有限会社は羅建文氏が企業を制御すると同時に、 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (原名:長沙開元計器株式会社)は2020年9月21日までに実際の制御者を羅建文氏とし、2020年9月22日以降に実際の制御者を羅建文氏から江勇氏に変更し、2021年1月6日までに羅建文氏は Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) の5%以上の株主となった。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連法人に関する規定によると、長沙開元機器有限会社は会社と関連関係を構成している。
3、履行能力分析
長沙開元機器有限会社の経営状況は正常で、財務状況は良好で、市場の信用が高く、契約履行能力を備えている。
(II)趙君、王琳琳夫妻
趙君、男性、身分証明書番号は371324197917で、住所は山東省蒼山県長城鎮馮村号で、会社の株主で、会社の総経理を担当しています。
王琳琳、女性、身分証番号は211005197926で、住所:遼寧省遼陽市弓長嶺区選鉱路号、会社の社長趙君の配偶者です。
(III)広州食道飲食サービス有限会社
1、基本状況
会社名：広州食道飲食サービス有限公司
法定代表者：羅亮亮
登録資本金：10万元
住所:広州市白雲区永平街泰興路4号同鼓嶺工業区2棟1階
経営範囲:中華料理サービス;冷たい飲み物の製造販売;飲食管理;ホテル管理;
2、関連関係
広州食道飲食サービス有限会社は株主の江勇に重大な影響を及ぼす会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連法人に関する規定に基づき、広州食道飲食サービス有限会社は会社と関連関係を構成している。
3、履行能力分析
広州食道飲食サービス有限会社の経営状況は正常で、財務状況は良好で、市場の信用が高く、契約履行能力を備えている。三、取引の定価根拠及び協議締結状況
1.定価政策と定価根拠
会社の日常関連取引の定価政策と定価根拠は公平公正の原則に従い、市場公正価格を定価根拠とする。取引の各当事者は自発的、平等、互恵の原則に基づいて取引協定に署名し、取引代金は約束した価格と実際の取引数量に基づいて計算し、支払いの手配と決算方式は業界公認基準または契約の約束を参照して実行する。
2.関連取引契約の締結状況
具体的な関連取引協定は、実際の業務が発生したときに具体的に署名する。四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連者と会社が発生した関連取引内容は正常な商業行為であり、会社の日常生産経営に必要であり、双方の関連取引は会社の経営業績に重大な影響を及ぼさず、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の主要業務はこのような取引によって関係者に依存しない。上記の関連取引は市場価格によって定価され、定価根拠が十分で、価格が公平で合理的で、上場会社の利益を損なう行為がない。五、独立取締役の意見
(I)独立取締役会社関連取引事項について事前承認意見
私たちは会社が提出した「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」を真剣に審査し、関連関連取引の背景状況を理解し、関連取引が会社及び子会社の日常生産経営に積極的な影響を及ぼし、会社、子会社及び会社の株主の利益を損なう状況はないと考えている。私たちの事会は第23回会議で審議した。
(II)独立取締役の関連事項に関する独立意見
会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社、子会社及び公司株主の利益を損なう状況もなく、会社及び子会社の主要業務が関連取引によって関連者に依存したり制御されたりする可能性もない。独立取締役は会社の2022年度日常関連取引額事項に異議がない。今回の関連取引額は株主総会の審議基準に達しておらず、株主総会の審議を提出する必要はない。六、書類の検査準備
1.第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2.独立取締役の第4回取締役会第23回会議に関する事項に関する事前承認意見;3.第四回取締役会第二十三回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会2022年4月29日
