Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
独立取締役寧華波2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規、規則制度及び規範性文書の規定と要求は、会社と株主、特に中小株主の利益を守る原則に基づいて、会社の各事務に積極的に参加し、客観的、公正、独立的に職責を履行する。現在、本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
本報告期間中、関連法律、法規、会社定款の要求に従い、本人は出席すべきすべての取締役会会議に参加し、会社及び広範な投資家に責任を負う態度に基づいて、会議関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、本年の各取締役会会議で審議された議案に対して同意意見を発表した。具体的な状況は以下の通りです。
本年度開催本年度は参加するべき現場に出て通信方式で投票を依頼する
取締役会回数取締役会回数席回数参加回数席回数状況
8 0 0 0 0
2021年には、2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会、2021年第4回臨時株主総会、2021年第5回臨時株主総会の計6回の株主総会が開催された。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
本年度開催株式の本年度参加実績
コメント
東大会回数株主総会回数数
6 1 1
二、独立取締役の意見を発表する場合
報告期間内に、本人は独立取締役の意見を発表すべき状況がなく、独立意見を発表しなかった。三、現場作業
2021年度、私は会社に対して現場考察を行い、2021年の第5回臨時株主総会に参加した後、会社の役員とそれぞれ座談を行い、会社の生産経営状況と財務状況、および会社のガバナンス構造、規範運営、内部制御制度と財務管理の面での各仕事の進展を理解し、会社の取締役、監事と高級管理者に法に基づいて職責を履行するように促した。募集資金が規定に従って保管され、使用されることを確保し、関連取引、対外投資などの重大事項を厳格に監視する。電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員と密接な連絡を保っています。外部メディア、ネット関連会社の関連報道に常に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の経営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。四、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しなかった；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない。
4、株主総会の開催前に株主に投票権を公募しなかった。
5、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しなかった。
2022年、本人は引き続き関連法律、法規、規則制度及び規範性文書に基づいて独立取締役の職責を厳格に履行し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を確実に維持する。
ここに報告します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、独立取締役の寧華波述職報告の署名ページである)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会独立取締役：
寧華波
2022年4月28日
