Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
独立取締役楊子暉2021年度述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規、規則制度及び規範性文書の規定と要求は、会社と株主、特に中小株主の利益を守る原則に基づいて、会社の各事務に積極的に参加し、客観的、公正、独立的に職責を履行する。現在、本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
本報告期間中、関連法律、法規、会社定款の要求に従い、本人は出席すべきすべての取締役会会議に参加し、会社及び広範な投資家に責任を負う態度に基づいて、会議関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、本年の各取締役会会議で審議された議案に対して同意意見を発表した。具体的な状況は以下の通りです。
本年度開催本年度は参加するべき現場に出て通信方式で投票を依頼する
取締役会回数取締役会回数席回数参加回数席回数状況
8 7 1 6 0すべて同意
2021年には、2021年第1回臨時株主総会、2020年年度株主総会、2021年第2回臨時株主総会、2021年第3回臨時株主総会、2021年第4回臨時株主総会、2021年第5回臨時株主総会の計6回の株主総会が開催された。私が会議に出席した状況は以下の通りです。
本年度開催株式の本年度参加実績
コメント
東大会回数株主総会回数数
6 5 5
二、独立取締役の意見を発表する場合
報告期間内、本人は会社の独立取締役として、職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の見方と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行い、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。2021年の任期内に、以下の事項について同意意見の独立意見を発表した:1、2021年1月18日、会社の第4期取締役会第14回会議、本人は資産売却及び関連取引に対して事前承認意見を発表した。会社の資産売却及び関連取引について独立意見を発表した。2、2021年4月23日、会社の第4回取締役会第15回会議で、本人は2021年度監査機構の継続招聘、2021年度日常関連取引額の予想、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者が子会社の資金を占有する状況の特別審査報告に対して事前承認意見を発表した。2020年度持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況、2020年度利益分配方案、財務監査機構の継続招聘、2020年度内部統制自己評価報告、会社の取締役、監事と高級管理職の報酬、2020年度計上資産減価償却準備、信用減価償却準備及び不良債権消込、資産廃棄、2021年度日常関連取引額、商誉減損引当金を計上し、新しい賃貸準則を実行し、関連会計政策を変更し、2021年度に会社と子会社が銀行に総合授信を申請し、高級管理職を招聘して独立した意見を発表した。
3、2021年5月31日、会社の第4回取締役会第16回会議で、本人は2021年制限性株式激励計画(草案)とその要約、2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法について独立意見を発表した。
4、2021年7月29日、会社の第4回取締役会第17回会議で、本人は会社が特定の対象に株式を発行する関連事項、今後3年(2021年-2023年)の株主収益計画に対して事前承認意見を発表した。会社の2021年制限株インセンティブ計画の調整に関する事項、インセンティブ対象に初めて制限株を授与すること、会社が特定対象への株式発行条件に合致すること、2021年度特定対象へのA株発行案及び予案、2021年度特定対象へのA株発行案の論証分析報告、2021年度特定対象へのA株発行募集資金使用可能性分析報告、前回募集資金使用状況特別報告、2021年度に特定対象者にA株を発行する関連取引、会社が特定対象者と条件付きで発効した株式購入協議、特定対象者にA株を発行した後に、薄くされた即時収益措置と関連主体の承諾を補充し、会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に独立した意見を発表した。
5、2021年8月16日、会社の第4回取締役会第18回会議で、本人は2018年の制限株激励計画の取り消しに関連する一部の制限株について独立意見を発表した。
6、2021年12月7日、会社の第4回取締役会第21回会議で、本人は独立取締役候補の指名、非独立取締役候補の指名、高級管理職の任命について独立意見を発表した。三、現場作業
2021年度、私は会社に対して何度も現場考察を行い、会議に参加した後、会社の役員とそれぞれ座談を行い、会社の生産経営状況と財務状況を理解し、会社がガバナンス構造、規範運営、内部制御制度と財務管理の面での各仕事の進展を理解し、会社の取締役、監事と高級管理者に法に基づいて職責を履行するように促し、募集資金が規定通りに保管され、使用されることを確保した。関連取引、対外投資などの重大事項を厳格に監視する。電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員と密接な連絡を保っています。外部メディア、ネット関連会社の関連報道に常に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに把握し、会社の経営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。
2021年度、会社の運行状況は正常で、関連取引、インサイダー取引などによって投資家の権益を損なう状況は存在せず、募集資金は関連規定に厳格に従って募集資金の特定口座に保管され、募集資金の用途に厳格に従って使用され、会社は比較的完備した内部制御制度を構築し、取締役会などは法定の手続きに合致し、情報開示は比較的タイムリーで、完全で、正確である。四、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しなかった；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない。
4、株主総会の開催前に株主に投票権を公募しなかった。
5、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しなかった。
ここに報告します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、独立取締役の楊子暉述職報告の署名ページである)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会独立取締役：
楊子暉
2022年4月28日
