証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 公告番号：2022014 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催状況
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 」、「会社」と略す)第4回取締役会第23回会議は2022年4月18日に電子メールと微信で会議通知を出し、会議は2022年4月28日10:00にオンライン通信採決で開催された。会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7人に出席し、会社の監事、役員が会議に列席し、今回の会議は取締役長の江勇さんが主宰する。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、会議の審議状況
会議に出席した取締役は討論を経て、記名投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
会議に出席した取締役全員は、会社の趙君社長の「2021年度社長業務報告」を真剣に聴取し、審議した後、この報告は客観的に、会社の経営管理層が2021年度に行った各仕事を真実に反映していると考えている。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の独立取締役陳政峰さん、李建輝さん、楊子暉さん、寧華波さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社2021年度取締役会仕事報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。3、「会社全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社全文及び要約」詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。4、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の会社合併利益表の上場会社の株主に帰属する純利益は-46076949938元、2021年度の会社の親会社利益表の純利益は-11342859626元である。会社の2021年度末連結報告書の未分配利益は-1437703334896元で、2021年度末の親会社の未分配利益は-10387648305元である。会社の持株株主の提案を経て、会社は2021年度に配当をしない、増資しない、株を送らない予定だ。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「2021年度利益分配予案に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。5、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
会社の取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」を審議し、客観的に、真実に会社の2021年の財務状況を反映した。
具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)は、会社の2012年から2021年度までの監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉かつ職責を果たして独立監査意見を発表することができ、会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、天健を2022年度の財務監査機構として継続的に招聘する予定である。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。詳しくは、中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載された関連文書を参照してください。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。7、『の議案を審議、可決する
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照している。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。8、「2022年度会社の取締役、高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
会社の業務発展の必要に応じて、経営チームの業績向上を奨励し、会社の株主利益をよりよく維持するために、取締役会は2022年度の会社の取締役と高級管理職の報酬計画に同意し、具体的には以下の通りである。
(1)独立取締役手当は会社の独立取締役業務制度に従って支給され、2022年の毎月の手当は8000元である。
(2)会社の取締役、高級管理職の2022年の報酬は会社の経営業績と関連し、業界の報酬レベルを参考にして確定する。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。9、「会社2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021年度監査報告」(天健審[2002]2-297号)を発行し、内容は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照している。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。10、「2021年度の資産減価償却引当金、信用減価償却引当金及び貸倒引当金、資産廃棄に関する議案」の審議、採択
2021年度会社は資産減価償却準備を計561161万元計上する予定で、そのうち在庫下落準備は-12.27万元、契約資産減価償却準備は0.64万元、商誉減価償却準備は562324万元である。信用減損引当金は合計-63.97万元である。資産廃棄処分損失は計194206万元、貸倒引当金は188.93万元である。
取締役会は今回の資産減価償却準備、信用減価償却準備及び不良債権の消込、資産廃棄廃棄は「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の財務状況、資産価値及び経営成果を公正に反映したと考えている。今回の信用減損損失、不良債権の消込及び資産廃棄準備の計上に同意する。
今回計上した資産減価償却準備、信用減価償却準備及び貸倒引当金の消込、資産廃棄は会社の年度株主総会の審議に単独で提出しない。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「2021年度の信用減損損失、不良債権の消込及び資産廃棄に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。11、「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」を審議、可決する
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) および子会社は2022年に関連先の長沙開元計器有限会社、総経理趙君とその配偶者の王琳琳、広州食道飲食サービス有限会社と総額130.00万元を超えない関連取引が発生すると予想している。取締役の長江勇、総経理の趙君とその関連者は本議案の採決を回避した。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小板規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定によると、今回の関連取引額は株主総会審議基準に達しておらず、株主総会審議に提出する必要はない。
審議結果:賛成4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の江勇、江勝は趙君と採決を避けた。
「2022年度日常関連取引予想公告について」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
会社の独立取締役は2022年度の日常関連取引の予想事項を事前に承認し、独立意見を発表した。詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照してください。12、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する特別審査報告書の議案」を審議、採択する
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが同日発表した「2021年度 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別監査説明」を参照してください。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照してください。13、「商誉減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
具体的には、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが同日発表した「商誉減損準備に関する公告」を参照してください。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。14、「取締役会の2021年度非標準監査報告に関する特別説明」を審議、採択する
具体的には、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが同日発表した「取締役会の2021年度非標準監査報告に関する特別説明」を参照してください。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。15、「2022年度会社及び子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社全体の戦略目標と2022年度の経営目標に基づき、日常経営及び教育プレート産業チェーンの延長と開拓に必要な資金を満たすため、関連予測によると、会社及び子会社は銀行に総合信用総額度が人民元5億元を超えないことを申請する予定である(上述の信用額は会社の実際の融資金額に等しくなく、具体的な金額は各金融機関の審査・認可の結果に準ずる)。授信品種には、プロジェクトローン、流動資金ローン、信用状額、銀行手形額などが含まれるが、これらに限定されない。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
会社は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で「2022年度会社及び子会社が銀行に総合授信を申請する公告について」を開示し、その具体的な内容は巨潮情報網に開示された公告と文書を参照している。16、「会社が損失を補填せずに実収資本総額の3分の1に達したことに関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Sinosun Technology Co.Ltd(300333) 8(以下「会社」と略称する)の監査合併貸借対照表の未分配利益は-1437703334896元で、会社の未補填損失金額は1437703334896元で、会社の実収株式は33961969200元で、会社の未補填損失金額は実収株式総額の3分の1を超えた。
審議結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で「会社が損失を補っていない実収資本総額の3分の1に達したことに関する公告」を開示し、詳しくは会社が中国証券監督会創業板指定情報開示サイトに掲載した関連文書を参照している。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。17、「会社定款の改正及び関連制度の改正に関する議案」17.01「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の制度建設をさらに完備させ、会社は「会社定款」を改正する予定である。株主総会は会社の取締役会に専任者を指定して関連工商変更登録手続きを行うように授権した。
