証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 公告番号：2022015 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、会議の開催状況
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」または「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 」)第4回監事会第21回会議は2022年4月18日に微信方式で会議通知を出し、会議は2022年4月28日午前9:00にオンライン通信採決の会議方式で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は余文鳳さんが主宰した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、監事会会議審議状況1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
会社の監事会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、全株主に責任を負う態度に基づいて、真剣に監事会の職能を履行し、積極的に関連業務を展開し、法に基づいて取締役会会議と株主総会に参加し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況を監督し、会社と株主の合法的権益を維持した。会社の規範化運営を促進した。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。2、「会社全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、会議に参加した監事は一致して、取締役会が作成し、審査した会社の2021年度報告全文と要約の作成と審査手順は関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
3、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の会社合併利益表の上場会社の株主に帰属する純利益は-46076949938元、2021年度の会社の親会社利益表の純利益は-11342859626元である。会社の2021年度末連結報告書の未分配利益は-1437703334896元で、2021年度末の親会社の未分配利益は-10387648305元である。会社の持株株主の提案を経て、会社は2021年度に配当をしない、増資しない、株を送らない予定だ。
審議の結果、監事会は、会社の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致していると判断した。このため、今回利益分配を行わない前案に同意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。4、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、可決
監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」は客観的に、正確に会社の2021年の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローなどの関連状況を反映しており、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはなく、決算報告は真実で合理的であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。5、「会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
審査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)がより良いサービス意識、職業操守と職責履行能力を備えていることを考慮して、同社の2022年度の監査機関の再雇用に同意したと考えている。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。6、「会社審査を経て、監事会は、会社の内部統制制度は中国の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現代管理の要求に合致する内部組織構造であり、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要にも適していると考えている。会社の取締役会の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の創立、完備と運行の実際の状況を反映して、明らかな弱点と重大な欠陥が存在しないで、会社の未来の経営発展の需要に従って、会社は絶えず管理を深化させて、更に内部制御制度を完備して、会社の発展の需要と国家の関連法律法規の要求に適応させる必要がある。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。7、「2022年度会社監事報酬に関する議案」を審議、可決する
2022年度の会社監事報酬案は、監事が会社及び子会社で行政職務を持っている場合、報酬はその行政職務によって受け取り、単独で監事職務報酬を受け取らない。監事が会社及び子会社に行政職務がない場合、勤務期間中に毎月3000元の職務手当を支給する。監事報酬は税前報酬であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代控除して代納する。会社の監事が交代、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計上される。
審査を経て、監事会は2022年度の監事報酬案が監事責任の権利を統一させ、監事仕事の積極性をさらに引き出し、仕事の職責を真剣に履行し、会社の急速な発展を推進するのに有利であると考えている。2022年の会社監事の報酬案に同意する。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。8、「会社2021年度財務監査報告に関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021年度監査報告」(天健審[2002]2-297号)を発行した。会社全体の監事は一致してこの議案に同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。9、「2021年度の資産減損引当金、信用減損引当金及び不良債権の消込、資産廃棄に関する議案」の審議、採択
審査を経て、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて信用減損損失、不良債権の消込及び資産の廃棄を計上し、会社の実際の状況に合致し、今回の信用減損損失、不良債権の消込及び資産の廃棄を計上し、2021年度の会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができる。
会社監事会はこの議案の決定手順について関連法律法規及び「企業会計準則」の関連規定に合致し、監事会は会社が今回信用減損損失、不良債権消込及び資産廃棄を計上することに同意する。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
10、「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」を審議、可決する
監査の結果、監事会は、2022年度の日常関連取引額に関する会社の今回の事項は、会社の正常な業務往来に基づいており、取引価格は公正で合理的であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。会社全体の監事は一致して会社の今回の関連取引事項に同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
11、「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する特別審査報告の議案」を審議、採択する
会社全体の監事は一致して会社の「2021年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況に関する特別審査報告の議案」に同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
12、「商誉減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
今回の会社の商誉減損引当金は慎重性の原則に基づいて作成され、関連法律、法規及び監督管理規則の要求に合致し、会社の資産の実際の状況に合致し、減損引当金を計上した後、会社の財務状況及び経営成果をより公正に反映することができる。今回の商誉減損準備の意思決定手順は、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。監事会は今回の商誉減損準備に同意し、会社の株主総会の審議採決に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
13、「監事会の2021年度非標準意見監査報告に対する会社の特別説明に関する特別意見」を審議、採択する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度財務諸表に対して、持続的な経営に関する重大な不確実性のある段落の保留意見のない監査報告書を発行した。「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021年度監査報告」と「監事会2021年度非標準意見監査報告に対する会社の特別説明に関する特別意見」などの文書は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
監事会は「会社の取締役会が2021年度の非標準意見監査報告に対する特別説明」に同意し、監事会は職責を真剣に履行し、取締役会と管理層の職責履行状況を監督し、会社の取締役会、管理層にできるだけ早く有効な措置を取るように引き続き督促し、関連事項が会社に与える不利な影響を低減し、解消し、会社の持続可能な経営能力を保障するよう努力する。会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証する。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
14、「会社が損失を補填せずに実収資本総額の3分の1に達したことに関する議案」を審議、可決する
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、 Sinosun Technology Co.Ltd(300333) 8(以下「会社」と略称する)の監査合併貸借対照表の未分配利益は-1437703334896元で、会社の未補填損失金額は1437703334896元で、会社の実収株式は33961969200元で、会社の未補填損失金額は実収株式総額の3分の1を超えた。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。15、「会社2022年第一四半期報告に関する議案」の審議と可決
全体の監事は審議を経て、会社の2022年度第1四半期報告の編成と審査手順は関連法律、法規の要求に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。全体の監事は審議を経て、「2022年第1四半期報告」を一致して採択した。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
三、書類の検査準備
会社の第4回監事会の第21回会議の決議。
ここに公告する。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 監事会2022年4月29日
