証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 公告番号：2022017 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
2021年度利益分配案の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」と略称する)2022年4月28日に開催された第4回取締役会第23回会議、第4回監事会第21回会議は、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、以下のように関連事項を公告する。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の会社合併利益表の上場会社の株主に帰属する純利益は-46076949938元、2021年度の会社の親会社利益表の純利益は-11342859626元である。会社の2021年度末連結報告書の未分配利益は-1437703334896元で、2021年度末の親会社の未分配利益は-10387648305元である。会社の持株株主の提案を経て、会社は2021年度に配当をしない、増資しない、株を送らない予定だ。二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
会社の2021年度の会社の業績の損失に鑑み、会社の中長期発展計画と短期生産経営の実際を総合的に考慮し、マクロ経済環境、業界の運行態勢及び会社の資金需要を結びつけ、会社のキャッシュフローの安定性と長期発展を保障し、風の危険を防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するために、2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らない。資本積立金で株式を増資しない。三、会社の取締役会の意見
会議に出席した取締役は審議した後、本案は会社の実情に合致すると考え、会社の将来の経営業務の開拓が資金に対する需要が大きいことを考慮し、会社の長期的な発展能力と利益能力を高めるために、会社と株主の利益の最大化を実現すると同時に、「上場会社の監督管理指引第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会が作成した2021年度の利益分配予案は、配当をしない、増額しない、株を送らない。上述の利益分配予案は関連規定に合致し、会社の経営需要と長期発展計画に合致し、会社と株主の利益を兼ね備え、会社の持続的かつ安定した発展を実現するのに有利である。「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。三、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配方案は会社の取締役会が会社の2021年度の実際の経営状況及び2022年の経営環境の変化に基づいて制定したもので、監督管理部門の関連要求と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の全体利益に有利であり、意思決定プログラムは合法的に規則に合致する。以上、今回利益分配を行わない案に同意し、同社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。四、会社監事会の意見
審議を経て、監事会は、会社の利益分配案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致していると判断した。このため、今回利益分配を行わない案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。六、書類の検査準備
1.第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2.独立取締役の第4回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見。
3.第4回監事会第21回会議決議。
ここに公告する。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会2022年4月29日
