証券コード： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 証券略称： Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 公告番号：2022021 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第23回会議は2022年5月27日午後15:30に広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟5階会議室で2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項について以下のように通知する:一、会議の基本状況を開く
1、会議の招集者：会社の取締役会
2、会議の開催の合法性、コンプライアンス:2022年4月28日に開催された会社の第4回取締役会第23回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会の開催に同意した(取締役会決議公告は2022年4月29日に巨潮情報ネット上で公開された)。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
3、会議の開催時間:2022年5月27日午後15:30。
4、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9時15分から2022年5月27日午後15時までの任意の時間である。
5、株式登録日：2022年5月20日。
6、会議の開催方式：現場投票（本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を授権することを含む）とネット投票を結合する
7、会議の開催場所：広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟5階会議室。
8、参加者
①2022年5月20日午後15:00までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、または書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託し、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
②当社の取締役、監事及び高級管理者；
③当社が招聘した弁護士。二、会議審議事項
(1)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議
（2）「会社2021年度監事会業務報告について」の審議
(3)「会社全文及び要約に関する議案」の審議
（4）「会社2021年度利益分配案に関する議案」の審議
（5）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
（6）「会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議
(7)『（8）「2022年度会社取締役、高級管理職報酬に関する議案」の審議
（9）「2022年度会社監査報酬に関する議案」の審議
（10）「会社2021年度財務監査報告に関する議案」の審議
(11)「商誉減損引当金の計上に関する議案」の審議
（12）「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」の審議
（13）「2022年度会社及び子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案」の審議
(14)「会社が損失を補填せずに実収資本総額の3分の1に達した議案について」を審議する
(15)「会社定款の改正及び関連制度に関する議案」の審議
15.01「会社定款の改正に関する議案」
15.02「株主総会議事規則の改正に関する議案」
15.03「取締役、監事及び高級管理職の持株及び持株変化管理弁法の改正に関する議案」
15.04「独立取締役業務制度の改正に関する議案」
説明:
1、議案1、議案3-議案8、議案10-議案15(15.01-15.04)すでに会社第四位
第二十三回取締役会会議の審議が可決され、議案に関する内容は会社が2022年4月に
29日、巨潮情報網に公開された「第4回取締役会第23回会議決議公告」、「会社2021
年度取締役会業務報告書、「会社2021年度報告書」、「2022年度監査機の再雇用について
构の公告」、「2022年度会社及び子会社が银行に総合授信を申请することに関する公告」、「会社の2022年度日常関连取引额に関する公告」、「商誉减価准备に関する公告」、「会社が赤字を补っていない実収资本総额の3分の1に达する公告」、「会社定款」、「株主総会议事规则」、「取締役、監事と高級管理職の持株及び持株変化管理方法」、「独立取締役工作制度」。
2、議案(2)の関連内容の詳細は会社が2022年4月29日に巨潮情報網で公開した
「第4回監事会第21回会議決議公告」。
3、議案15のうち4つのサブ議案は項目ごとに採決され、議案15.01は特別決議で可決される。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。三、議案コード
表一：今回の株主総会提案コード例表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『会社全文及び要約に関する議案』√
4.00『会社の2021年度利益分配方案に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6.00『会社の継続雇用2022年度監査機関に関する議案』√
7.00『の議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社取締役、高級管理職報酬に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社監事報酬に関する議案』√
10.00『会社2021年度財務監査報告に関する議案』√
11.00『商誉減損引当金の計上に関する議案』√
12.00『会社2022年度日常関連取引額に関する議案』√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案』√
14.00「会社が損失を補っていない実収資本総額の3分の1に達する議案について」√
15.00『及び関連制度の改正に関する議案』√
15.01『会社定款の改正に関する議案』√
15.02「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
15.03《修正について√
の議案
15.04「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
四、会議の登録事項1、登録方式:(1)法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。（3）異郷株主は登録日の締め切り前にファックスまたは手紙で登録することができる（2022年5月26日17：00までに会社に送達またはファックスする必要がある；手紙は送ってください：広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。郵便番号：510000、電話番号：073184874926、封筒は「株主総会」と明記してください）、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年5月27日(午前9:00-11:30、午後14:00-15:00)
3、登録場所：広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。4、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。会議に出席した人は食事と宿泊費、交通費は自分で払う。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ：
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL)を通じてhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。六、連絡先
連絡先：劉嘉欣連絡電話：073184874926郵便番号：510000ファックス：073184874926
住所:広州市白雲区永平街泰興路4号 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 広州運営本部C棟6階。
七、準備書類1、第四回取締役会第二十三回会議決議;2、第四回監事会第二十一回会議の決議。
ここにお知らせします。
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 取締役会2022年4月29日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである:1、ネット投票のプログラム
(1)普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350338」、投票略称は「開元投票」。
(2)議案の設置及び意見の採決。
①議案設定
提案コメント
コード提案
