Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 独立取締役
第四回取締役会第二十三回会議の関連事項についての事前承認意見当社は Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (以下「会社」または「 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 」)の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」、深セン証券取引所の「創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び会社の「独立取締役工作制度」、「会社定款」などの関連法律法規、規則制度の規定は、独立判断の立場に基づき、会社の第4回取締役会第23回会議に提出する予定の審議議案を真剣に審査した後、以下の事前承認意見を発表した。
会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天健」と略称する)を2022年度監査機構として継続する予定である。会社定款と会社の「独立取締役工作制度」の関連規定によると、会社の取締役会は第4回取締役会第23回会議を開く前に、この議案に関する資料を提供してくれた。私たちは、天健は中国証券監督管理委員会が許可した証券就職資格を持っており、署名公認会計士とプロジェクト責任者は長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えており、監査サービスの仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、発行した各報告書は客観的、真実に会社の実情、財務状況と経営成果を反映することができると考えている。
以上より、天健を2022年度監査機関に引き続き任命することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。二、2022年度日常関連取引額に関する事前承認意見
私たちは会社が提出した「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」を真剣に審査し、関連関連取引の背景状況を理解し、関連取引が会社及び子会社の日常生産経営に積極的な影響を及ぼし、会社、子会社及び会社の株主の利益を損なう状況はないと考えている。「会社2022年度日常関連取引額に関する議案」を会社の第4回取締役会第23回会議に提出することに合意した。
(このページには本文がなく、 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 独立取締役の第4回取締役会第23回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである。)
陳政峰李建輝寧華波
2022年4月28日
