証券コード: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 証券略称: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 公告番号:2022033債券コード:123096債券略称:思創転債
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
第5回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30078(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議は2022年4月17日に電子メール、電話確認方式で通知を出し、2022年4月27日に現場プラス通信採決方式で会社会議室で開催された。会議は理事長の章笠中氏が主宰し、取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
本報告の具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.,以下同)の「 Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) 021年度報告」の第3節「管理職討論と分析」と第4節「会社ガバナンス」に関する内容を参照してください。
会社の独立取締役はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
三、審議は『2021年度年度報告全文及び要約』を可決した
取締役会は、会社の2021年年度報告全文及び要約に含まれる情報は公正、全面的、真実に本報告期間の財務状況と経営成果などの事項を反映しており、開示された情報は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 021年度報告」と「3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 021年度報告要旨」(公告番号:2022035)の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連報告書を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
2021年度、会社は引き続き技術革新、業界リードを目標とし、知恵医療産業を核心とし、動物ネットワーク関連産業を発展させる。2021年度のスマート医療業務は普及の上で比較的に明らかな進展を得て、2021年度の新規注文量は前年同期より6.6%増加したが、COVID-19疫病期間の再稼働の遅延とプロジェクトの建設の進度の緩慢さ、プロジェクトの検収の遅延、および原材料価格の上昇、チップの不足などの影響を受けて、会社は2021年度の収入96155万元を実現し、前年同期より33.93%減少した。同時に、会社の減価償却準備などの影響で、上場会社の株主に帰属する純利益は-7270233万元で、前年同期より869.59%減少した。
会議の取締役は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
五、「に関する議案」の審議が可決された
2021年度、会社は株式買い戻し専用口座を通じて集中競売方式で累計33497450株を買い戻し、会社の総株価の3.87%を占め、成約総額は22961236724元(取引費用を含まない)であり、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指引第9号-買い戻し株式」の規定に基づき、会社が実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なされる。会社の2021年度の現金配当に関する割合の計算に組み入れる。そのため、会社は2021年度に現金配当金を配布しなくなり、配当金も送らず、資本積立金で株式を増資しない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
上記の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
六、「の議案」を審議、可決
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網に関する報告を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
七、審議は『会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
八、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
全資子会社医恵科技有限公司の2022年度の日常生産経営の需要に基づき、取締役会は杭州連帆科技有限公司、蘇州智康情報科技株式会社と日常関連取引を行うことに同意し、予想額は人民元4900万元を超えない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022037)を参照。
当時の関連取締役の孫新軍氏が2021年8月18日に会社の第4回取締役会の任期が満了した後に退任したことを考慮して、本議案は取締役が採決を回避する必要はない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
九、「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社の監査業務の連続性を維持するために、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として継続することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する会社2022年度監査機構の公告」(公告番号:2022038)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見及び独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十、「会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、可決した。
会社の2020年利益分配方案がすでに実施されたことを考慮して、会社の「2019年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」の規定によると、激励対象行権の前に、会社は資本積立金の増資、株式配当、株式の分割、配株、縮株または配当などの事項があれば、行権価格に対応して相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
株式オプション行権価格調整P=P 0-V。そのうち、P 0は調整前の行権価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の行権価格である。配当調整後もPは1より大きくなければならない。
そのため、今回の株式オプションのオプション価格はP=P 0-V=12.572-0.013=12.559元/部に調整された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2019年株式オプションと制限株式インセンティブ計画株式オプションの行使価格の調整に関する公告」(公告番号:2022039)の独立取締役が本議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十一、「会社の2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画の制限株買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、可決した。
会社は2019年度、2020年度にそれぞれ現金配当金0.018元/株、0.013元/株を配布し、会社の「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」の規定に基づき、インセンティブ対象が授与された制限性株式が株式登録を完了した後、会社が資本積立金の増資、株式配当、株式分割、配株または縮株、配当金等が会社の株価総額又は会社の株価に影響を及ぼす事項について、会社はまだ販売制限を解除していない株の買い戻し価格に相応の調整を行う。調整方法は、制限株の買い戻し価格調整P=P 0-Vである。そのうち、P 0は調整前の1株当たり制限株の買い戻し価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の1株当たり制限株買い戻し価格である。配当調整後もPは1より大きくなければならない。
このため、今回の制限株の買い戻し価格はP=P 0-V=6.30-0.018-0.013=6.269元/株に調整された。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2019年の株式オプションと制限株インセンティブ計画の制限株買い戻し価格の調整に関する公告」(公告番号:2022040)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十二、「会社の2019年の株式オプションと制限性株式激励計画の一部の株式オプションの抹消と一部の制限性株式の買い戻し抹消に関する議案」を審議する。
会社の「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)と「2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画実施考課方法」(以下「考課方法」と略称する)などの関連規定によると、一部のインセンティブ対象が離職したため、インセンティブ対象の資格がなくなり、会社が保有している1474200株の株式オプションを抹消し、まだ販売制限を解除していない883400株の制限株を抹消した。
同時に、会社の2021年度の実際の業績が激励計画に規定された第2の行権期間と販売制限期間の解除の業績考課指標に達していないため、会社の「激励計画」と「考課方法」の規定に基づき、会社が授与対象が保有する第2の行権期間に対応する2535300部の株式オプションと購入取り消し授与対象が授与された第2の解除販売制限期間に対応する1479000株の制限株を抹消する。具体的には、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022041)、「2019年株式オプションと制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻し抹消に関する公告」(公告番号:2022042)を参照。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十三、「登録資本金を減らしてを改正することに関する議案」を審議、可決した。
同社が2019年の株式オプションと制限株激励計画の一部を取り消したが、まだロックを解除していない2362400株の制限株を買い戻す予定であることを考慮すると、今回の制限株買い戻しが完了すると、会社の登録資本金と株式総数が変化し、すなわち、会社の登録資本金が人民元8661298666元から人民元863767466元に減少する。会社の総株価は866129866株から863767466株に減少した。そのため、会社は「会社定款」の関連条項を改訂し、株主総会の授権取締役会に今回の「会社定款」の改訂に関する工商変更登録を申請し、具体的な操作は会社の関連職能部門が担当する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「登録資本の減少との改正に関する公告」(公告番号:2022043)を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十四、「取締役会の2021年度保留意見監査報告に関する事項の特別説明」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「取締役会の2021年度保留意見監査報告に関する事項の特別説明」(公告番号:2022044)を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意:7票;反対:0票;棄権:0票。
十五、審議は『2022年第一四半期報告全文』を可決した
取締役会は、会社が作成した2022年第1四半期の報告は全面的で、真
