Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 独立取締役
第5回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」(証監発[2001102号文)、「深セン証券取引所創業板上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、真剣、厳格、責任ある態度に基づいて、独立判断の立場と慎重な研究に基づいて、実事求是の原則を受け継ぎ、会社の第5回取締役会第9回会議の関連事項に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表した。
一、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
今回の2022年度の日常関連取引の予想額は完全子会社医恵科技有限公司の日常生産経営に必要であり、関連関連取引を通じて、関連者との協同効果を十分に発揮するのに有利であり、取引価格は市場の公正価格を根拠とし、公平、公正、公開の原則に従い、会社の全体利益と長期利益に合致すると考えている。会社の独立性に影響を及ぼし、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2022年度監査機構の事前承認意見
私たちは会社が提出した「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度監査機構の議案」を真剣に審査し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に関する監査資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則は、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、監査機構としての責任と義務をよりよく履行する。私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:曽愛民陳磊梁立2022年4月27日
