Citic Securities Company Limited(600030)
について
2022年度日常関連取引予想の査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (以下「 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 」、「会社」と略す)として、転換社債を不特定対象に発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、2022年度の日常関連取引に対して慎重な審査を行い、審査意見を以下の通り発行した。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
2022年4月26日、 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第9回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。会社の完全子会社である医恵科技有限公司（以下「医恵科技」と略称する）は日常生産経営のニーズに基づき、2022年度に関連法人杭州連帆科技有限公司（以下「連帆科技」と略称する）、蘇州智康情報科技株式有限公司（以下「蘇州智康」と略称する）と人民元4900万元を超えない日常関連取引が発生する予定である。サービス料2021年度の日常関連取引の実際発生額は571561万元である。
関連取締役の孫新軍氏が2021年8月18日に会社の第4回取締役会の任期が満了した後に退任したことを考慮して、今回の取締役会は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、関連取締役が採決を回避する必要はない。独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。これらの議案は取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)日常関連取引の予想金額とカテゴリ
会社は2022年度の日常関連取引状況を試算した。具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
関連取引類2022は2022年までに前年実績髪型関連者取引内容易額開示日に発生した生金額を納入予定
連帆科学技術看護管理、外来輸送2 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) .13 21.42液、移動看護
関連者に掌上病院、統一結を採取する
購入製品蘇州智康算プラットフォーム、インターネット医150045.04 849.50院
小計-4100650.17297092
連帆科技移動看護端末硬400 6.37 49.24関連者への販売品及び設備
販売製品、商蘇州智康情報集積プラットフォーム400 0 28.18品小計
– 800 6.37 77.42
合計-4900656.54304834
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：人民元万元
関連取引取引取引内に実際に発生した実際発生額が実際発生した金額に占める取引者許容金額の予測金額同類業務比と予測金額カテゴリ例の差異
連帆看護管理、
科学技術外来輸液1759881800485%-2.23%
蘇州掌上病院、
智康統一決算平849.501500 2.34%-43.37%台
関健海雲へのフォローアップ系
聯人科学技術統、患者服949.501400262%-32.18%購買業務プラットフォーム
製品上海電子カルテ
沢信2036212100 5.62%-3.04%
深セン外来電子病
知恵暦、臨床補助212430006%-29.20%診断を助ける
小計666813683018.05%-
連帆移動ケア終啦
関系科学技术端ハードウェア及び49.24 100 0.12%-50.76%连人备
販売蘇州情報集積平28.18200007%-85.91%製品、智康台
商品健海情報集積平
科学技術局21.86 200 0.05%-89.07%
関連取引取引取引内に実際に発生した実際発生額が実際発生した金額に占める取引者許容金額の予測金額同類業務比と予測金額カテゴリ例の差異
上海情報集積平0 200 0.00%-100.00%沢信台
小計-9928700–
会社の取締役会は日常関連取引の主な原因は会社と関連者の日常関連取引の発生に基づいて実際の市場の実際の発生状況と予想より需要と業務の発展状況が存在し、同時に会社は実際の状況に基づいて、取引状況の大きな違いの説明状況を適時に適切に調整する。
会社の独立取締役は日常の関連取引会社に対して実際の状況に基づいて関連取引に対して適時に適切に調整を行い、すでに発生しやすい実際の発生状況と予想される日常の関連取引は「公平、公正、公正」の原則に従い、取引事の大きな違いの説明項目は市場の原則に合致し、意思決定の手続きは合法的で、取引の定価は公正で合理的である。会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
二、関連者と関連関係の紹介
(I)連帆科学技術
杭州連帆科技有限公司、法定代表者許国宵、登録資本金6428571万元、登録住所:浙江省杭州市余杭区倉前街道あこがれ街1008号17棟701-1室。経営範囲:技術開発、技術サービス、成果譲渡:コンピュータソフト、ハードウェア、システム集積、ネットワーク情報工程、工業自動化制御システム;卸売、小売:コンピュータハードウェア及び部品、ネットワーク設備、インテリジェント自動化設備、機械・電気設備、第一類、第二類医療機器(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。連帆科技が監査していない2021年度の主要財務データ:総資産は406466万元、純資産は138547万元、2021年度の営業収入は452938万元、純利益は505.42万元である。
会社と子会社の医恵科学技術会社は合計で連帆科学技術有限会社の44.88%の株式を保有し、会社の参株会社であり、会社の取締役である孫新軍氏は同時に取締役の職務を担当し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.6の規定に基づき、連帆科学技術は会社の関連法人である。
（Ⅱ）蘇州智康
蘇州智康情報科学技術株式会社、法定代表者趙小明、登録資本金5606061万元、登録住所:蘇州工業団地金鶏湖大道1355号国際科学技術園内11 A 3-A 4(11 A 2)。経営範囲:コンピュータソフトウェア開発、コンピュータネットワーク工事、技術サービスを引き受ける。企業管理コンサルティングサービス;研究開発、販売:コンピュータソフト・ハードウェア及び部品、ネットワーク設備、インテリジェント端末設備、電子製品、機械・電気設備、コンピュータシステム集積。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。蘇州智康が監査していない2021年度の主な財務データ:総資産は230846万元、純資産は632.92万元、2021年度の営業収入は208568万元、純利益は103.93万元である。
医恵科学技術は蘇州智康の4.46%の株式を持っていて、その系会社の参株会社で、会社の時取締役の孫新軍さんがその取締役の職務を担当して、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》7.2.6の規定によって、蘇州智康は会社の関連法人です。
三、履行能力分析
上記会社と関連取引がある各関連者は法に基づいて存続経営し、会社の生産経営が正常で、財務状況及び信用状況が良好で、関連支払い履行能力があり、関連取引は正常経営生産に必要であり、正常に履行できないリスクは存在しない。
四、関連取引の主な内容
医恵科学技術と上述の関連者が発生した日常関連取引は主に日常生産経営活動に必要な購買である。取引双方は公平公正の原則に従い、市場価格を定価の根拠とし、取引双方が自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて協議して確定する。
五、関連取引の目的及び会社への影響
上記の関連取引は完全子会社の医恵科学技術の日常生産経営に必要である。関連取引を通じて、関連者の製品と技術上の協同効果を十分に発揮するのに有利であり、関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、市場の公正価格を根拠とし、会社の独立性に影響を与え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、今回の事項履行の手順
（Ⅰ）取締役会意見
審査を経て、取締役会は2022年度に会社が発生する予定の日常関連取引は実際の生産経営状況と未来の発展需要に合致し、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼさないと考えている。関連取引の価格は市場価格に基づいて確定され、会社の独立性に影響を与え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(II)独立取締役の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、会社の2021年の日常関連取引の実行状況及び2022年度の日常関連取引の予想詳細資料に対して真剣に責任を負う審査を経た後、関連取引関連者に対する審査を結びつけた後、
1、会社が2021年度に発生した日常関連取引状況は、会社が2021年4月28日に開催した第4回取締役会第28回会議及び2021年12月28日に開催した第5回取締役会第6回会議で審議・採択した関連日常関連取引計画に合致し、違法・違反の関連取引状況は存在しない。会社が2021年度に発生した日常関連取引は公平、公正、公開の市場原則に従い、取引の定価は市場の公正性に合致し、いずれも「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に従い、
