証券コード: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 証券略称: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 公告番号:2022046債券コード:123096債券略称:思創転債
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月27日に開催される第5回取締役会第9回会議の決議により、2022年5月23日に2021年度株主総会を開催する。株主総会の開催に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社の取締役会。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第9回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定し、今回の株主総会の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
(1)現場会議の開催時間:2022年5月23日(月)午後2:30;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月23日09:15から2022年5月23日15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。議決権が重複して採決されたように、最初の投票の採決結果を基準にしている。
(VI)株式登録日時間:2022年5月17日(火)
（VII）会議出席対象：
(1)株式登記日2022年5月17日(火)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株式に出席する権利を有する
東大会は、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくても、ネット投票時間内にネット投票採決に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:会社会議室(浙江省杭州市浜江区「医恵センター」D席3階会議室)。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議《2021年度監事会工作報告》√
3.00審議『2021年度報告全文及び要約』√
4.00審議《2021年度財務決算報告》√
5.00審議《2021年度利益分配予案》√
6.00審議『天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2022年度√
監査機関の議案」
7.00審議『会社2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画に関する一部株式オプション√
取り消しと一部の制限株の買い戻し取り消しの議案」
8.00「登録資本金を減らしてを改正することに関する議案」√
上記の議案はすでに第5回取締役会第9回会議と第5回監事会第8回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された関連公告。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記議案のうち第7項議案と第8項議案は特別決議事項であり、株主総会が特別決議で可決する必要がある。即ち、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決する。残りの議案は通常決議で可決され、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上が可決しなければならない。
「上場企業株主総会規則(2022年改正)」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家の採決を単独で採決し、投票結果を開示する(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。三、会議の登録方法
(I)登録方式
(1)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は電子メールまたはファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付書類一)によく記入し、登録資料とともに2022年5月19日17:00(木)までに会社の証券管理部事務室に送り、電話登録を受けない。
(II)登録期間:2022年5月18日から2022年5月19日まで、毎日9:00-11:30、13:30-17:00。
(III)登録場所： Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 証券管理部事務室。
(IV)注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着して署名手続きを行ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先:唐莹電話:057128818665ファックス:057128818665(ファックスの手紙に「株主総会」の文字を明記してください)2、今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理してください。六、書類1 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 第五回取締役会第九回会議決議;2 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 第5回監事会第8回会議決議。七、添付書類一、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」、添付書類二、「株主参加登録表」添付書類二、「授権委託書」はここに公告する。
30078取締役会
2022年4月29日
添付書類一、
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350078」、投票略称は「思創投票」2、採決意見の記入
今回の株主総会の議案はいずれも非累積投票議案で、同意、反対、棄権の議決意見を記入した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月23日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月23日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月23日(現場株主総会終了日)午後15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二、
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
2021年度株主総会株主総会登録表
氏名または名称身分証明書番号/企業経営
業免許番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先は本人が出席するかどうか
受託者氏名備考
添付資料三、
授権依頼書
致: Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
ご本人様を代表して＊＊＊30078科技株式有限公司にご出席をお願いします。
会社は2021年度株主総会で、以下の議案に対して投票方式で議決権を行使する。本人/本リスト
今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしない場合、受託人は代わりに採決権を行使し、その行使採決
権利の結果はすべて本人/本部門が負担する。
議案備考
コード議案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意した。
100総議案：累計投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」の審議
