証券コード: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 証券略称: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 公告番号:2022037債券コード:123096債券略称:思創転債
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
2022年4月27日、 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第9回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。会社の完全子会社である医恵科技有限公司(以下「医恵科技」と略称する)は日常生産経営の需要に基づき、2022年度に関連法人杭州連帆科技有限公司(以下「連帆科技」と略称する)、蘇州智康情報科技株式有限公司(以下「蘇州智康」と略称する)と総額4900万元を超えない日常関連取引が発生する予定である。ソフト・ハードウェアの販売と購入、サービス料が含まれています。2021年度の日常関連取引の実際発生額は571561万元である。
関連取締役の孫新軍氏が2021年8月18日に会社の第4回取締役会の任期が満了した後に退任したことを考慮して、今回の取締役会は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議し、関連取締役が採決を回避する必要はない。独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。これらの議案は取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)日常関連取引の予想金額とカテゴリ
会社は2022年度の日常関連取引状況を試算した。具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
関連取引定価原2022は、2022年に前年実績タイプの関連者取引内容を切り取る予定であり、取引額から開示日までに発生した金額の発生金額
看護管理、門市場原
連帆科学技術診輸液、移動護則2 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) .13175988関連人理
購入製品掌上病院、市場原
蘇州智康統一決算平則150045.04 849.50台、インターネット病院
小計-4100650.17260938
連帆科技移動看護端末市場原400 6.37 49.24関連者向けハードウェア及び設備則
販売産蘇州智康情報集積プラットフォーム市場原400 0.00 28.18品、商品則
小計-800 6.37 77.42
合計:4900656.54268680
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：人民元万元
関連取引関連取引2021年度実績2021年度予想実績発生額が実績発生金額に占める易類人コンテンツ発生金額同類業務割合と予想金額の差（%）異（%）
連帆看護管1759881800485%-2.23%科学技術理、外来
ゆそう
蘇州掌上医849.5 1500 2.34%-43.37%智康院、統一
決済プラットフォーム
健海雲フォローアップ系949.51400262%-32.18%関連科学技術統、患者
人購買サービスプラットフォーム
製品上海電子カルテ2036212100 5.62%-3.04%沢信
深セン外来診察マット21.230 0.06%-29.20%知恵カルテ、臨
ベッド補助診療
切断
小計561633683015.49%
連帆移動看護49.24 100 0.12%-50.76%科学技術端末ハードウェア
及び設備
関連蘇州情報集積28.18200007%-85.91%人に智康プラットフォームを販売
製品、健海情報集積21.86 200 0.05%-89.07%商品科学技術プラットフォーム
上海情報集積0 200 0.00%-100.00%沢信プラットフォーム
小計-9922700024%-
会社の取締役会は日常関連の主な原因は医恵科学技術であり、実際の市場需要と業務発展状況と関連取引の実際の発生状況と予想側に基づいて日常関連取引を行うため、医恵科学技術は実際の需要に基づいて、取引状況に大きな違いがある説明状況を適時に適切に調整する。
会社の独立取締役は日常の関医恵科学技術に対して実際の需要に基づいて関連取引を適時に適切に調整し、「公平、連取引の実際の発生状況と事前公正、公正」の原則に従い、取引事項は市場の原則に合致し、意思決定の手続きは合法的で、支払いには大きな差がある説明は定価が公正で合理的で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、関連者と関連関係の紹介
(I)連帆科学技術
杭州連帆科技有限公司、法定代表者許国宵、登録資本金6428571万元、登録住所:浙江省杭州市余杭区倉前街道あこがれ街1008号17棟701-1室。経営範囲:技術開発、技術サービス、成果譲渡:コンピュータソフト、ハードウェア、システム集積、ネットワーク情報工程、工業自動化制御システム;卸売、小売:コンピュータハードウェア及び部品、ネットワーク設備、インテリジェント自動化設備、機械・電気設備、第一類、第二類医療機器(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。連帆科学技術が監査されていない2021年の主要財務データ:総資産は406466万元、純資産は138547万元、2021年に営業収入452938万元、純利益は505.40万元である。
会社と子会社の医恵科学技術会社は合計で連帆科学技術有限会社の44.88%の株式を保有し、会社の参株会社であり、会社の取締役である孫新軍氏は同時に取締役の職務を担当し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」7.2.6の規定に基づき、連帆科学技術は会社の関連法人である。
（Ⅱ）蘇州智康
蘇州智康情報科学技術株式会社、法定代表者趙小明、登録資本金5606061万元、登録住所：蘇州工業団地金鶏湖大道1355号国際科学技術園内
11A3-A4(11A2）。経営範囲:コンピュータソフトウェア開発、コンピュータネットワーク工事、技術サービスを引き受ける。企業管理コンサルティングサービス;研究開発、販売:コンピュータソフト・ハードウェア及び部品、ネットワーク設備、インテリジェント端末設備、電子製品、機械・電気設備、コンピュータシステム集積。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。蘇州智康が監査していない2021年の主な財務データ:総資産230846万元、純資産632.92万元、2021年に営業収入208568万元、純利益103.93万元を実現した。
医恵科学技術は蘇州智康の4.46%の株式を持っていて、会社の参株会社で、会社の時取締役の孫新軍さんがその取締役の職務を担当して、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》7.2.6の規定によって、蘇州智康は会社の関連法人です。
三、履行能力分析
上記会社と関連取引がある各関連者は法に基づいて存続経営し、会社の生産経営が正常で、財務状況及び信用状況が良好で、関連支払い履行能力があり、関連取引は正常経営生産に必要であり、定価が公正で、正常に履行できないリスクは存在しない。
四、関連取引の主な内容
医恵科学技術と上述の関連者が発生した日常関連取引は主に日常生産経営活動に必要な購買である。取引双方は公平公正の原則に従い、市場価格を定価の根拠とし、取引双方が自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて協議して確定し、価格が公正で、合理的である。
五、関連取引の目的及び会社への影響
上記の関連取引は完全子会社の医恵科学技術の日常生産経営に必要である。関連取引を通じて、関連者の製品と技術上の協同効果を十分に発揮するのに有利であり、関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、市場の公正価格を根拠とし、会社の独立性に影響を与え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、独立取締役会社2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認と独立意見(I)独立取締役会社2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
当社が提出した「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を真剣に審査し、今回の2022年度日常関連取引の予想額は完全子会社医恵科学技術日常生産経営に必要であり、関連関連関連取引を通じて、関連者との協同効果を十分に発揮するのに有利であり、取引価格は市場公正価格を根拠とし、公平、公正、公開の原則に従う。会社の全体的利益と長期的利益に合致し、会社の独立性に影響を与え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(II)独立取締役会社2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に基づき、会社の2021年の日常関連取引の実行状況及び2022年度の日常関連取引の予想詳細資料に対して真剣に責任を負う審査を経た後、関連取引関連者に対する審査を結びつけた後、
1、会社が2021年度に発生した日常関連取引状況は、会社が2021年4月28日に開催した第4回取締役会第28回会議及び2021年12月28日に開催した第5回董
