証券コード： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 証券略称： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 公告番号：2022019 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
第1回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第20回会議は2022年4月28日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。本会議の会議通知は2022年4月23日に電子メールで届きました。会議は会長の胡新栄さんが主宰した。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、法規、規範性文書及び「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の投票採決を経て、審議は以下の議案を可決した。
(I)「集中競売取引方式による会社の株式買い戻し案に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は会社の持株株主、実際の支配人の胡新栄さん、宋昌寧さんから「会社の株式の買い戻しを提案する手紙」を受け取った。審議の結果、会社の取締役会は自己資金または自己資金を使用して集中競売取引方式を通じて株式の買い戻しを行うことに同意した。買い戻し株式はすべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、買い戻し価格は130元/株(含む)を超えず、買い戻し資金の総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えず、買い戻し期間は取締役会が今回の買い戻し案を審議・採択した日から12ヶ月以内である。同時に、会社の管理職に今回の株式買い戻しに関する事項を全権で処理することを授権した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社全体の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
「会社定款」第二十三条、第二十五条の規定によると、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「6883集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する公告」(公告番号:2022018)。
ここに公告する。
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 取締役会2022年4月29日
