Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
独立取締役第1回取締役会第20回会議で審議された関連事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、忠実で勤勉で、真剣に責任を負う態度に基づいて、会社の第1回取締役会第20回会議で審議された関連事項について、独立した判断に基づく立場で意見を発表する。
一、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」の独立意見
レビューの結果、次のように考えられます。
1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」「証券法」「上場会社の買い戻し株式の支持に関する意見」「上場会社の株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」などの法律法規、規則性文書の関連規定に合致し、取締役会会議の採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社の今回の株式買い戻し資金の総額の上限は人民元10000万元で、今回の株式買い戻しに使用する予定の資金源は自己または自己資金であり、会社は買い戻し代金を支払う能力があり、会社の経営、財務と未来の発展に重大な影響を与えることはない。買い戻し後の会社の株式分布状況は上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えない。今回の買い戻し株式案は実行可能性がある。
3、会社の今回の買い戻し株式の実施は、会社と株主の利益の維持に有利であり、会社の長期的な激励メカニズムの確立と整備に有利であり、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の健康と持続可能な発展を促進するのに有利であり、会社の今回の株式買い戻しは必要性がある。
4、今回の買い戻しは集中競売取引方式で実施され、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は今回の株式買い戻し案が合法的にコンプライアンスされ、買い戻し案が実行可能性と必要性を備え、会社と株主全体の利益に合致していると考えています。今回の買い戻し案に合意した。(以下、本文なし)
