証券コード： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 証券略称： Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) 公告番号：2022018 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
集中競売取引方式による会社の株式買い戻し案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (以下「会社」と略称する)今回の買い戻し会社の株式案の主な内容は以下の通りである。
1、買い戻し予定株式の用途:買い戻し予定株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻し実施結果および株式変動公告後3年以内に譲渡される。会社が株式買い戻し実施結果及び株式変動公告日後3年以内に今回の買い戻し済み株式を譲渡できなかった場合、法に基づいて登録資本金を減らす手続きを履行し、譲渡済みでない今回の買い戻し株式を抹消する。国が関連政策を調整すれば、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。
2、買い戻し株式の資金総額:買い戻し資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えない。
3、買い戻し株式の価格:130元/株(含む)を超えず、この価格は会社の取締役会が買い戻し決議を通過する前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。
4、買い戻し期限：董事会は今回の買い戻し案を審議し、且つ会社が上場して一年になる日から12ヶ月以内；買い戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施し、タイムリーに開示する。
5、買い戻し資金の出所:今回の買い戻し株式の資金源は自己資金または自己資金である。
関連株主が減価償却計画を持っているかどうか：
現在までに、会社の持株株主及び実際の支配者、取締役、監事、高級管理職、買い戻し提案者、持株5%以上の株主は、今後3カ月、今後6カ月間、本人が保有する会社の株式を減持する計画は存在しない。関係者が将来株式減持計画を実施する予定である場合、会社は関連規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
関連リスクのヒント:
1、今回の買い戻し株式は買い戻し期間内に会社の株価が買い戻し価格の上限を超え続け、買い戻し案が順調に実施できないリスクがある。
2、会社の株価取引価格に重大な影響を与える重大な事項が発生した場合、或いは会社の生産経営、財務状況、外部客観状況に重大な変化が発生した場合、或いはその他会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した事項が発生した場合、買い戻し案が順調に実施できない或いは関連規定に基づいて今回の買い戻し案を変更或いは終了するリスクがある。
3、会社の今回の買い戻し株式はすべて従業員の持株計画または株式激励を実施するために使用する予定である。会社が法律法規に規定された期限内に上記の用途を実施できない場合、未譲渡部分の株式抹消手続きを開始するリスクがある。
4、もし監督管理部門が新しい買い戻し関連規範性文書を公布した場合、今回の買い戻し実施過程で監督管理の新規則に基づいて買い戻し相応条項のリスクを調整する必要がある。
会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、実施し、買い戻し株式事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。一、買い戻し案の審議及び実施手順
(I)2022年4月28日、会社は第1回取締役会第20回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議・採択した。会社全体の取締役が会議に出席し、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果でこの議案を可決し、独立取締役は今回の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(II)「会社定款」第二十三条、第二十五条の規定に基づき、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(III)2022年4月23日、会社の持株株主、実際の支配者胡新栄さん、宋昌寧さんは会社の取締役会に会社の株式の買い戻しを提案した。提案の内容は、会社が発行した人民元普通株(A株)の一部を、上海証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で買い戻すことを提案することである。詳細は2022年4月28日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)上に開示された「6883会社の持株株主、実際の支配者が会社の株式の買い戻しを提案する公告」(公告番号:2022017)。
上記の提案時間、手順と取締役会の審議時間、手順などはいずれも「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–株式の買い戻し」などの関連規定に合致している。
二、買い戻し案の主な内容
(I)会社の今回の株式買い戻しの目的と用途
会社の未来の発展に対する自信と会社の価値に対する認可に基づいて、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の従業員の凝集力を高め、株主の利益、会社の利益と従業員の個人の利益を効果的に緊密に結びつけ、会社の健康と持続可能な発展を促進するために、会社は集中競売取引方式を通じて株式買い戻しを行う予定である。買い戻した株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻し実施結果および株式変動公告後3年以内に譲渡される。会社が株式買い戻し実施結果及び株式変動公告日後3年以内に今回の買い戻し済み株式を譲渡できなかった場合、法に基づいて登録資本金を減らす手続きを履行し、譲渡済みでない今回の買い戻し株式を抹消する。国が関連政策を調整すれば、本買い戻し案は調整後の政策に従って実行される。
(II)買い戻し予定株式の種類:会社が発行する人民元普通株(A株)。
(III)株式の買い戻しを予定する方式:集中競売取引方式。
(IV)買い戻し期限は、取締役会が今回の買い戻し案を審議し、会社が上場して1年が満了した日から12ヶ月以内である。買い戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施し、タイムリーに開示する。
以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
1.買い戻し期間内に、買い戻し資金の使用金額が上限最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
2、会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
3、会社は以下の期間に株式を買い戻してはならない。
(1)上場企業の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日まで。
(2)上場企業の業績予告または業績速報公告の前の10取引日以内。
(3)当社の株式取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会と上海証券取引所が規定したその他の状況。
(V)株式の買い戻し予定の用途、数量、会社の総株式に占める割合、資金総額
買い戻し資金総額:人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えない。
買い戻し株式数:会社の現在の総株式数102133600万株をもとに、今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限130元/株に基づいて計算し、今回の買い戻し数量は約76.92万株で、買い戻し株式は会社の総株式の0.75%を占めている。今回の買い戻し金額の下限は人民元5000万元、買い戻し価格の上限は130元/株で、買い戻し数量は約38.46万株で、買い戻し株式は会社の総株式の0.38%を占めている。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
買い戻し用途買い戻し予定数量が会社の総株式に占める買い戻し予定資金総額買い戻し実施期限
（万株）比率（%）（万元）
従業員が取締役会を持って今回の株式回収計画または株式38.46-76.92 0.38-0.755 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0購入案を審議し、会社が上場して1年の日から12ヶ月以内に
今回の買い戻しの具体的な買い戻し数量及び会社の総株式に占める割合は、買い戻し完了又は買い戻し実施期限が満了したときの会社の実際の買い戻し状況を基準とする。買い戻し期間内に会社が資本積立金の株式転換、配当金の送付、株式の分割、株の縮小または配株などの除権除利事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従い、買い戻し株式の数を相応に調整する。
(VI)今回の買い戻しの価格:130元/株(含む)を超えず、取締役会が株式買い戻し決議を通過する前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。
もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の株式転換、現金配当、株式配当、株式配当、株式分割、縮株または配株などの除権除利事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従い、買い戻し価格の上限を相応に調整する。
（VII）今回買い戻した資金総額
今回の買い戻しの資金総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えず、資金源は自己資金または自己資金である。
(VIII)買い戻し後の会社の株式構造の変動状況を予想する
今回の買い戻し金額の下限人民元5000万元(含む)と上限人民元10000万元(含む)に基づき、買い戻し価格の上限130元/株を測定し、今回の買い戻し株式がすべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、すべてロックされると仮定し、会社の株式構造の変動状況は以下の通りであると予想する。
株式類今回の買い戻し前に買い戻し金額の上限に従って買い戻した後、買い戻し金額の下限に従って買い戻した後の別株式数が総株式数に占める総株式数が総株式数に占める総株式数に占める割合(%)(株)例(%)(株)割合(%)有限販売
条件フロー7354805572.017431728672.767393267072.39通株無制限販売
条件フロー2858554527.992781631427.242820093027.61通株
総株券1021336001 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 21336001 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2133 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 00
(IX)今回の買い戻し株式が会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力、未来の発展及び上場地位の維持などに及ぼす影響の分析
1、今回の買い戻し資金は買い戻し期間内に機会を選んで支払うことになり、一定の弾力性を有する。2022年3月31日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は2445296万元で、上場会社の株主に帰属する純資産は1320383859万元、流動資産は20350911万元である。今回の買い戻し資金の上限10000万元の試算によると、上記の財務データの4.09%、7.57%、4.91%を占めている。会社の経営と未来の発展計画によると、会社は人民元10000万元の上限で株式を買い戻すことは会社の経営、財務、研究開発と未来の発展に重大な影響を及ぼさないと考えており、会社は今回の株式買い戻し代金を支払うのに十分な自己または自己資金を持っている。
2、今回実施した株式買い戻しは会社の債務返済能力などの財務指標に与える影響は小さく、2022年3月31日まで(監査を経ていない)、会社の資産負債率は45.67%で、流動負債は合計1091852万元、非流動負債は合計236312万元で、今回買い戻した株式資金は会社の自己資金または自己資金調達に由来し、会社の債務返済能力に重大な影響を及ぼさない。今回の買い戻し株式は従業員の持株計画または株式激励に用いられ、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の研究開発能力、核心競争力と経営業績を向上させ、会社の長期的、健康的、持続可能な発展を促進するのに有利である。株式の買い戻しは、会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なうことはありません。
3、今回の株式買い戻しが完了した後、会社のコントロール権の変化を招くことはなく、買い戻し後の会社の株式分布状況は上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えない。
(X)独立取締役の今回の株式買い戻し案のコンプライアンス、必要性、合理性、実行可能性などの関連事項に関する意見
1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」「証券法」「上場会社の買い戻し株式の支持に関する意見」「上場会社の株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」などの法律法規、規則性文書の関連規定に合致し、取締役会会議の採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社の今回の株
