証券コード：30029証券略称：ST天龍番号：2022035
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
第5回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30029(以下「会社」と略す)第5回取締役会第13回会議の開催を全取締役にメールで通知する。会議は2022年4月28日午前11:00に会社の会議室で通信採決、現場採決の方式で開催され、会議は取締役5名、取締役5名まで行われ、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「30029規約」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致しなければならない。今回の会議は会社の理事長の張良さんが主宰し、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会議に参加した取締役全員が以下の議案を審議、採択した。
一、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役の宋東昇、劉玉利は2021年度の株主総会で述職報告を行う。
三、「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」及び「2022年第一四半期報告」を審議、採択する
会社の2021年年度報告全文、2021年年度報告要約及び2022年第1四半期度報告全文は、会社が中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトに開示した公告を参照してください。
この議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
会社の営業収入は31717070983元で、前年同期比161.13%増加し、親会社に帰属する純利益は-459048197元で、前年同期比85.66%増加し、基本1株当たり利益は-0.0230元で、前年同期比85.63%増加した。以上の営業収入データは連結利益表の営業収入データであり、監査機構の審査を経て、発行した「2021年度営業収入控除事項の特定項目審査意見」では、営業収入13951175215元を控除し、営業収入控除後の金額は1776589568元である。
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
2021年会社実現合併報告書は親会社の純利益-459048197元、親会社実現税後利益-781549332元、累計未分配利益-104696373039元である。会社の2021年度の業績は損失して、会社の2021年度の経営資金の需要を満たすために、今年度は現金の配当金を配らないことを決定して、配当金を送らないで、積立金で株を増資しないことを決定します。
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
会社の独立取締役は2021年度の内部統制自己評価報告に対して独立意見を発表した。会社監事会は2021年度内部統制の自己評価報告に対して審査意見を発表した。
詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会の指定サイトに公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。この議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会の指定サイトに公開した「2021年度の資産減価償却準備及び予想負債に関する公告」を参照してください。
この議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
八、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
九、「会社の株式に対する退市リスク警告の取り消し申請に関する議案」を審議、可決する
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。
十、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
この議案は会議に出席した取締役の審議採決を経て、5票、反対0票、棄権0票で可決された。
十一、「免除会社の第五回取締役会第十三回会議の通知期限に関する議案」を審議・採択し、会議に出席した取締役の審議と採決を経て、免除会社の第五回取締役会第十三回会議の通知期限に同意し、2022年4月28日に会社の第五回董事会第十三回会議を開催した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権で可決。
十二、審議は『取締役会が解釈性説明段付きの保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明』を採択した。
詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会の指定サイトに公開した「取締役会の解釈性説明段付き保留意見監査報告に関する事項の特別説明」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権で可決。
ここに公告する。
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
取締役会
2022年4月28日
