証券コード： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 証券略称： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 公告番号：2022020
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
遊休自己資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)は、第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第4回会議の審議を経て、「遊休自有資金による投資財テクに関する議案」を可決した。取締役会は会社が閑置自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加することに同意し、会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、会社と子会社は6億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して投資し、期限は1年を超えず、上述の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができる。以下に関連状況を公告する。
一、投資の概要
1、投資目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する場合、閑置自有資金を利用して投資財テクを行い、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。
2、投資額
会社及び子会社は6億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して投資財テクを行う予定である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
3、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、選別し、商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関を通じてリスクコントロール可能な製品に投資し、銀行財テク、資産管理計画、信託計画などを含む。会社は国内外の株式、証券投資基金などの有価証券とその派生品に投資しないし、銀行などの金融機関が発行した株式、金利、為替レートとその派生品を主な投資標的とする非保本財テク製品にも投資しない。
4、投資期限
会社の取締役会の審議が可決された日から1年を超えない。
5、資金源
会社及び子会社の閑置自有資金。
6、承認手続き
今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する事項はすでに会社の第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第4回会議で審議・採択された。
会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する事項は取締役会の審査許可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
7、関連関係
会社と財テク製品を提供する金融機関には関連関係がない。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)主に金融政策、財政政策、産業政策などのマクロ政策及び関連法律法規政策の変化の影響を受け、一定の系統的なリスクがある。
（2）関係者の操作及び監視リスク。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
(1)投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い会社が発行した製品を選択する。
(2)会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。会社監査部は慎重性の原則に基づいて各投資の可能なリスクと収益を評価し、取締役会の下に監査委員会を設置して報告する。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。三、会社への影響
1、会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入するのは会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施したもので、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、会社は適度な財テク製品の投資を行うことで、資金の使用効率を高め、投資効果を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、独立取締役の意見
会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する場合、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することはリスクをコントロールする前提の下で会社の自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社及び子会社が今回6億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに同意する。五、監事会の意見
監事会は、会社が正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する場合、閑置自有資金を使って財テク製品を購入することはリスクをコントロールする前提の下で会社の自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。
ここに公告する。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 取締役会二〇二年四月二十九日
