証券コード：30029証券略称：ST天龍番号：2022036
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
第5回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30029(以下「会社」と略称する)は、第5回監事会第10回会議の開催を全監事にメールで通知する。会議は2022年4月28日午前、現場、通信採決方式で開催された。会議は監事3名に参加し、実際に監事3名に参加し、会議は監事会主席の王元康さんが主宰しなければならない。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議の監事は真剣な審議を経て、以下の決議を一致して採択した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
会議の監事の真剣な審議を経て、この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」及び「2022年第一四半期報告」を審議、採択する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」の審議・採択
審査を経て、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致し、今回の資産減価償却準備後、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができる。会社と会社の株主の利益を損なうことはなく、会社が今回資産減価償却準備を計上することに同意する。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
会社の営業収入は31717070983元で、前年同期比161.13%増加し、親会社に帰属する純利益は-459048197元で、前年同期比85.66%増加し、基本1株当たり利益は-0.0230元で、前年同期比85.63%増加した。以上の営業収入データは連結利益表の営業収入データであり、監査機構の審査を経て、発行した「2021年度営業収入控除事項の特定項目審査意見」では、営業収入13951175215元を控除し、営業収入控除後の金額は1776589568元である。
この議案は会議に出席した監事の審議採決を経て、3票、反対0票、棄権0票で可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が制定した「2021年度利益分配予案」は会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期と長期の利益をよりよく両立させ、法律、法規、「会社定款」に違反する状況も存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、会社の正常な経営と発展に有利であると考えている。会社の取締役会が制定した「2021年度利益分配予案」に同意する。
この議案は会議に出席した監事の審議採決を経て、3票、反対0票、棄権0票で可決された。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
審査を経て、監事会は、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的に会社の内部統制の真実を反映していると考えている。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
七、『免除会社第五回監事会第十回会議通知期限に関する議案』を審議、可決する
会議に出席した監事の審議と採決を経て、会社の第5回監事会第10回会議の通知期限を免除することに同意し、2022年4月28日に会社の第5回監事会第10回会議を開催した。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
八、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
九、審議は『監事会が解釈性説明段付き無保留意見監査報告に関する事項の特定項目説明』を可決した。
詳しくは、会社が中国証券監督管理委員会の指定サイトに公開した「監督管理委員会の解釈性説明段付き保留意見監査報告に関する事項の特別説明」を参照してください。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
監事会
2022年4月28日
