Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
会社ガバナンス関連制度改訂対照表
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券
取引所創業板株式上場規則、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2
号-創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規、実際の状況と結びつけて、三盛知恵教育
科学技術株式会社は2022年4月25日に第5回取締役会第6回会議と第5回を開催した。
監事会第4回会議は、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「株主総会
議事規則、「独立取締役工作制度」、「監査委員会工作細則」、「内幕情報知
恋人登録管理制度、「重大情報内部報告制度」、「取締役、監事と高級管理人
従業員が保有する会社の株式及びその変動管理制度、『対外保証管理制度』、『募集資金管理
及び使用制度」、「投資家関係管理方法」が改正された。
改訂された条項及び具体的な内容は以下の通りである。
一、『取締役会議事規則』
シーケンス番号条項改訂前改訂後
1第三条会社の取締役は自然人であり、次のいずれかの場合、会社の取締役は自然人であり、次のいずれかの場合、会社の取締役を担当できない:会社の取締役を担当できない:
…… ……
(VI)中国証券監督管理委員会によって証券市場の立ち入り禁止(VI)に処せられ、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。措置、期限が満了していない場合。
…… ……
2第14条取締役会は以下の職権を行使する：取締役会は以下の職権を行使する：
…… ……
(VIII)株主総会の授権範囲内で、公(VIII)が株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、司の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連交易などの対外保証事項、委託財テク、関連取引、事項を決定する。対外寄付などの事項;
…… ……
3第19条取締役会執行機構取締役会執行機構
社長総経理
1.会社は総経理1名を設置し、取締役会が任命または1.会社は総経理を1名設け、理事長が指名し、解任する。総経理は取締役会が決定すべき取締役会が任命または解任する以外の責任を負う。総経理は他社の日常経営管理事務を除き、総経理は取締役会が決定した他社の日常経営管理事取締役会に責任を負い、取締役会決議を執行する。総経理は取締役会に責任を負い、取締役会の決定を執行する。
議論する。
4第三十四……
条取締役会臨時会議は、取締役の十分な取締役会臨時会議が取締役の十分な意見の表現を保障する前提の下で、通信者が意見を達成する前提の下で、通信方式で行って決議することができる。決議を行う。通信方式で開催されるのは、必要に応じて全過程の録音を行うことができる。
注：上記「…」原制度では、今回は改訂にかかわらず開示の内容を省略することを規定している。
二、『監事会議事規則』
シーケンス番号条項改訂前改訂後
1第六条下記の状況の一つがある場合、会社の監督を担当できない場合、以下の状況の一つを担当できない場合、会社の監督を担当できない場合：事：
…… ……
(VI)中国証券監督管理委員会によって証券市場の立ち入り禁止(VI)に処せられ、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。措置、期限が満了していない場合。
…… ……
2第十条監事は会社が開示した情報の真実を保証し、準監事は会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。確実で、完全で、定期報告書に対して書面に署名して意見を確認する。
3第十六条監事会は以下の職権を行使する:監事会は以下の職権を行使する:
…… ……
(VII)『会社法』第百五十二条(VII)『会社法』の規定に基づき、取締役、の規定に対して、取締役、高級管理者に対して高級管理者を起訴して訴訟を提起する。
訴訟
……
注：上記「…」原制度では、今回は改訂にかかわらず開示の内容を省略することを規定している。
三、『株主総会議事規則』
シーケンス番号条項改訂前改訂後
1第十二条……
取締役会が臨時株主総会の開催に同意する場合、取締役会が臨時株主総会の開催に同意する場合、取締役会決議をした後の5日以内に取締役会決議をした後の5日以内に株式株主総会の開催を通知し、通知の中で原提案の変東大会に対する通知、通知の中で原請求の変更、さらに、応募は監事会の同意を得た。応募は監事会の同意を得た。
…… ……
2第14条監事会又は株主が自ら株主総会監事会又は株主を招集することを決定し、自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社に通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券を現地の中国証券監督会に派遣する機構と証券取引易所に届け出なければならない。
届出をする。株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する割合は10%を下回ってはならない。
割合は10%を下回ってはならない。監事会又は招集株主は株主総会を発行しなければならない。
監事会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引通知及び株主総会決議公告を発行する際、会社に関連証明資料を提出しなければならない。
在地中国証券監督管理委員会の派遣機構と証券取引
提出された関連証明書。
3第十五条監事会又は株主が自ら招集した株主が監事会又は株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会及び取締役会秘書が協力する。董会、取締役会と取締役会秘書が協力します。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。事会は株式登記日の株主名簿を提供する。董取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は事会が株主名簿を提供していない場合、招集者は招集株主総会通知の関連公告を持って、証招集株主総会通知の関連公告を持って、証券券登録決済機構に取得を申請することができる。招集者が取得した登録決済機構は取得を申請する。招集者が取得した株主名簿は、株主総会を開く以外の用途に使用してはならない。その他の用途。
4第20条株主総会の通知は以下の内容を含む：株主総会の通知は以下の内容を含む：
…… ……
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が議論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。討論する予定の事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を出す時、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日午前9:30より遅くてはならない。その終了時間は、現場株主総会の終了日の午後3:00より早くてはならない。
5第二十三に株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株が株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株条東大会は延期またはキャンセルすべきではなく、株主総会は東大会に延期またはキャンセルすべきではないと通知した。
