Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
2021年監事会業務報告
2021年、 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 監事会は厳格に『会社法』、『公
司規約』及び「監事会議事規則」と関連法律法規の要求は、誠実さの原則を遵守し、確実に維持する。
会社の利益と全体の株主の権益を保護し、監督職責を真剣に履行し、取締役会と株主の列席と出席を通じて
大会は、会社の経営意思決定、投資案、財務状況と生産経営状況を理解し、把握し、
司取締役、総経理とその他の高級管理職の職責履行状況は監督を行い、会社の利益を維持した。
利益と全株主の合法的権益。
一、監事会の仕事状況
(I)2021年度、監事会のメンバーは会社が開催した8回の取締役会会議に列席した。
(II)2021年度、4回の株主総会に監事が列席した。
(III)報告期間内、監事会は計7回の会議を開き、会議の状況は以下の通りである。
会議名審議事項時間
第4回監事会第議案1:北京中育ベラ国際教育科学技術有限会社「株式2021年1月14日20回会議買収協定の補充協定」に署名する議案について
議案1:会社の2020年度報告全文と要約に関する議案
議案2:会社2020年度監事会業務報告
議案3：会社2020年度財務決算報告
議案4：会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
第4回監事会第議案5:「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」について
二十一回会議の議案2021年4月19日議案6:会社の2020年度利益分配予案に関する議案
議案7:会社監事2020年度報酬に関する議案
議案8：2020年度計上資産減損引当金に関する議案
議案9：会計政策変更に関する議案
議案10:遊休自有資金による投資財テクに関する議案
第4回監事会第議案1:会社が2021年第1四半期に全文を報告する議案について2021年4月27日22回会議議案2:損失を補って実収株総額の3分の1に達していない議案について
第4回監事会第議案1:会社の2021年半年度報告に関する議案2021年8月23日二十三回会議議案2:会社の第5回監事会非従業員監事候補の選出に関する議案
第5回監事会第議案1:選挙監事会議長に関する議案2021年9月13日1回会議
第5回監事会第議案1:会社の2021年第3四半期報告に関する議案2021年10月26日第2回会議
第5回監事会第議案1:会計士事務所の変更を予定する議案2021年11月23日三回会議について
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する意見
会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」に関する法律法規の要求に基づき、会社の法に基づく運営状況、財務状況、資産買収、関連取引、内部コントロール状況に対して真剣に監督検査を行った。報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表する:(I)会社の法に基づく運営状況
会社の意思決定プログラムは法律法規の要求に合致し、会社はすでに完全な内部制御制度、会社の取締役、高級管理者の慎重な意思決定を確立し、勤勉に仕事をし、職務に忠実で、職責を履行する時に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なうことは存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
会社の財務活動は国家会計政策、制度と規定を厳格に執行し、真剣に財務制度、会計準則に従ってタイムリーに、正確に財務計算を行い、年度財務報告は真実で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は強調事項段の保留意見のない「監査報告」を発行し、その監査意見は客観的で、公正である。
(III)会社買収及び売却資産取引状況
報告期間中、会社は資産の買収と売却に関する事項は発生しなかった。
(IV)関連取引行為
2021年度、会社は共に以下の関連取引が発生した:会社の理事長の承認を得て、会社が実際のコントロール者にコントロールした福建バーン不動産管理株式会社北京支社に不動産管理サービスを購入し、取引金額は53.38万元である。
会社の関連取引事項の決定手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、定価が公正である。
（V）関連者の占用資金及び対外保証状況
検査の結果、会社は銀行の定期預金証書を実際のコントロール者とする関連会社または指定会社が質押保証を提供しているが、会社の取締役会、株主総会の審議決定プログラムを履行していないことを発見し、会社は対外的に保証を提供することに違反している状況がある。
違反保証事項が発見された後、監事会は第1時間に関連当事者に有効な措置を取って積極的に資金を集めてできるだけ早く債務を返済し、保証を解除し、会社への影響を解消するように促した。会社は「会社法」、「会社定款」及びその他の関連法律法規の規定を厳格に遵守し、関連リスクを厳格にコントロールする。
(VI)内部統制自己評価報告に対する意見
審査を経て、「会社2021年度内部統制自己評価報告」は会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反応することができる。2021年度会社は財務報告及び非財務報告の面で内部統制に重大な欠陥があり、監事会は取締役会の欠陥の確認と改善に同意する。監事会は積極的に取締役会と管理層に「企業内部制御基本規範」などの規定に厳格に従うように促し、コンプライアンス意識をさらに強化し、会社の運行を規範化し、内部制御システムを完備させ、会社がすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、会社と株主全体の利益を確実に保護することを確保する。
三、監事会2022年度業務計画
2022年度、会社監事会のメンバーは引き続き「会社法」、「会社定款」と関連法律法規の規定に厳格に従い、自身の学習をさらに強化し、専門能力と監督レベルを確実に向上させるとともに、重大な投資、内部統制、会社財務などの事項に対する監督検査を強化し、自分の職責を忠実に履行し、会社の内部統制制度と関連措置が有効に実行されることを確保する。会社のリスクを防ぎ、低減し、会社の持続的な健全な発展を促進し、株主全体の利益を守る。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 監事会二零二二年四月二十九日
