証券コード： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 証券略称： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 公告番号：2022022 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、株主と参加者の健康と安全を守るため、同時に法に基づいて株主の合法的権益を保障するため、 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)は特に関連事項について以下のように提示した。
1、優先的にネット投票で株主総会に参加することをお勧めします。今回の株主総会で審議された議案について質問があれば、会社の投資家関係電話(01084573455)または当社の電子メール([email protected].）。
2、現場会議に参加する予定の株主は、北京市の疫病予防・コントロール政策に関する規定と要求に事前に注目し、厳格に遵守してください。
会社は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『会社定款』などの関連規定に基づき、第5回取締役会第6回会議の審議を経て『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決し、会社は2022年5月20日(金)14:30に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて行われ、2021年度の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知されます。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 取締役会
3、会社の第五回取締役会第六回会議は「2021年度株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に合致した。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日14：30
(2)ネット投票時間は2022年5月20日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年5月13日
7、会議出席者：
(1)2022年5月13日午後15:00までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上述の会社の全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル3を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士などの関係者。
8、会議場所：北京市海淀区西北旺東路10号院21号楼三盛ビル六階
二、会議審議事項
今回株主総会の採決を提出した提案は具体的に以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:今回の株主総会のすべての提案に対して統一採決√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度報告全文と要約に関する議案√
2.00会社2021年取締役会業務報告√
3.00会社2021年監事会仕事報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配方案に関する議案√
6.00会社の取締役、監事2021年度の報酬に関する議案√
7.00会社の取締役の2022年の報酬と手当に関する議案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の資産減損引当金の計上に関する議案√
9.00損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について√
10.00「会社定款」の改正に関する議案√
11.00「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
12.00「監事会議事規則」の改正に関する議案√
13.00「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
14.00「対外保証管理制度」の改正に関する議案√
上記の議案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第4回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月29日に巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
三、現場株主総会会議の登録方法
1、登录方式:现场登录またはメール、ファックスまたは手纸で登录し、电话での登录は受け付けません。2、登録時間:2022年5月16日午前9:00-12:00;午後13:00-17:00。
3、登記場所：北京市海淀区西北旺東路10号院21号楼三盛ビル六階証券部
4、登録時に提供すべき資料：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。(2)自然人株主は本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主はメール、ファックスまたは手紙で登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。メールとファックスは2021年5月16日午後17:00までに会社の証券部に届きます。電話登録は受け付けておりません。
5、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。今回の株主総会に出席した株主または代理人の食事と宿泊、交通費およびその他の関連費用は自分で処理する。
インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは別途通知される。
6、連絡先
連絡先：池雨坤
電話番号：01084573455
ファックス：01084574981
北京市海淀区西北旺東路10号院21号楼三盛ビル6階
郵便番号：100193
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムを通じて投票するか、深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 取締役会二〇二年四月二十九日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350282」、投票略称は「三盛投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
上記の非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25 9:30-11:30と13:00-15:00;
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
株主総会登録表
氏名:身分証明書番号:
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先:郵便番号:
エージェント名:
参加を依頼するかどうか:
エージェントID番号:
注意:表の「」欄は必須です
添付資料3：
