証券コード： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 証券略称： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 公告番号：2022015 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
監事熊艶は第5回監事会第4回会議の議案1~議案5、議案7~議案10、議案12~議案14に反対票を投じた。反対理由は以下の通りである。「本人は会社の実際の経営管理に参加しない。現在、会社で発生した違反保証事項は、内部統制に欠陥があることを反映している。私は会社の経営、財務管理におけるリスクを正確に判断できない。そのため、今回の会議の関連議案に反対票を投じた」。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第4回会議は2022年4月15日に全体監事に会議通知を出した。監事会会議は2022年4月27日に通信方式で開催された。本会議に出席すべき監事3人、実際に本会議に出席する監事3人、会議の開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」及び「 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 定款」の関連規定に合致する。今回の会議は会議に出席した監事経を経て真剣に審議され、審議は以下の議案を可決した:1、審議は「会社2021年度報告全文と要約に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2021年度報告全文」と「2021年度報告要約」を参照してください。
監事会は、会社の2021年度報告書の作成は「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告書の内容とフォーマット(2021年改訂)」及び関連規範性文書の要求に合致し、関連情報を真実、正確、完全に開示したと考えている。報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映し、会社の重要な事項を全面的に開示し、会社の現状に対する分析と未来の発展計画は会社の実際に合致し、投資家が会社の戦略を理解し、会社の発展動向を把握するのに有利である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。2、「会社2021年度監事会業務報告」を審議、可決
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年監事会仕事報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。3、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決
監事会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。
4、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。監事会は、2021年度に会社が財務報告の内部統制と非財務報告の内部統制に重大な欠陥が存在し、監事会は取締役会の欠陥の確認と改善に同意した。監事会は積極的に取締役会と管理層に「企業内部制御基本規範」などの規定に厳格に従うように促し、コンプライアンス意識をさらに強化し、会社の運行を規範化し、内部制御システムを完備させ、会社がすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、会社と株主全体の利益を確実に保護することを確保する。
以上のように、監事会は審査を経て、会社の内部制御システムは国家関連法律法規の要求と会社の実際の需要に合致し、取締役会が発行した「2021年度の内部制御に関する自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映していると考えている。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。5、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
中国審査の大衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が親会社に帰属する純利益は-16256079131元で、年初未分配利益-515206643209元を加えて、2021年12月31日までに分配できる利益は-6775872240元で、会社合併報告書の2021年末の資本積立金残高は187432415369元である。親会社は2021年度に14537116953元の損失を実現し、年初の未分配利益-685707057元を加え、2021年12月31日までに分配できる利益は-8315824010元で、親会社は2021年末の資本積立金残高は1975934588606元である。
会社の実際から出発して、取締役会の研究の決定を経て、今年度は利益の分配を行わず、資本積立金の増資も行わない。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案の内容と意思決定手順は会社の実際の状況と証監会の関連法規の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。6、「会社監事2021年度報酬に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2021年度報告全文」「第4節会社ガバナンス」の中で「七、取締役、監事、高級管理職の状況」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:監事熊艶、姜試合は採決を回避し、有効採決票は1票、1票の同意、0票の反対、0票の棄権である。7、「北京中育ベラ国際教育科学技術有限公司2021年度業績承諾の完成状況及び業績承諾延長条項の執行に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「北京中育ベラ国際教育科学技術有限会社の2021年度業績承諾の完成状況に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。8、「2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、取締役会は今回資産減損損失を計上した議案を審議する際、手続きは合法的である。
会社が今回資産減価償却損失を計上したのは、会社の規範的な運営を保証し、安定した会計原則を堅持し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、会社と中小株主の利益を損なうことなく、今回の資産減価償却損失の計上に同意するためである。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網に開示した「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。9、審議は『未補填損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する議案』を可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査に基づき、会社は2021年度合併報告
表の親会社に帰属する純利益は-16256079131元である。2021年12月31日現在、会社が補填していない損失金額は67758722340元で、実収株式総額は374306455元で、補填していない損失は実収株式総額の3分の1に達した。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会と株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。
10、「遊休自有資金による投資財テクに関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する場合、閑置自有資金を使って財テク製品を購入することはリスクをコントロールする前提の下で会社の自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「閑置自有資金による投資財テクに関する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。11、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「監事会議事規則」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案の採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。12、審議は『監事会が会計士事務所に対して発行した強調事項のある部分に対する保留監査意見のない関連事項に関する特別説明』を可決した。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「監査会が会計士事務所に発行した強調事項のある部分に対する保留監査意見のない関連事項に関する特別説明」を参照してください。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。13、審議は『前期会計ミス訂正に関する議案』を可決した
監事会は、会社の今回の会計ミス訂正事項と2021年の会計報告書の期首数の調整は、「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更とミス訂正」と「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正と関連開示」の要求に合致し、取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手続きは法律に合致し、法規などの関連制度の規定。
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「前期会計ミス訂正に関する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。14、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
本議案の採決結果:2票の同意、1票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 監事会二零二二年四月二十九日
