Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
2021年度独立取締役述職報告(劉胤宏)
株主および株主代表の皆様:
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場企業に独立取締役を設立する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求は、2021年度の仕事の中で職責を忠実に履行し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役としての独立した運用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。
2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況は以下の通りである。
一、会社の会議に出席する状況
報告期間内、会社は全部で8回の取締役会を開催し、本人は8回の取締役会に参加し、すべて自ら参加しなければならない。本人は独立取締役として、取締役会を開く前に自発的に意思決定を行う前に必要な状況と資料を理解し、取得し、会社全体の生産運営と経営状況を詳しく理解し、取締役会の重要な意思決定のために十分な準備をした。会議では、私はすべての議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
本人はこれらの議案はいずれも全株主、特に中小株主の合法的権益を損なっていないと考え、賛成票を投じ、反対、棄権の状況はない。
二、独立意見の発表状況
2021年度、独立取締役として、会社が決定を下す前に、本人は関連規定に基づいて独立意見を発表した。具体的には以下の通りである。
日付会議名に関する事項の意見
2021年1月14日第4回取締役会第27回会議独立取締役第4回取締役会第20回同意7回会議で審議された事項に対する独立意見
2021年4月19日第4回取締役会第29回会議独立取締役第4回取締役会第20回会議で審議された事項に同意する独立意見
2021年8月23日第4回取締役会第31回会議独立取締役第4回取締役会第30回会議で審議された事項に同意する独立意見
2021年9月13日第5回取締役会第1回会議独立取締役第5回取締役会第1回会議で審議された事項に同意した独立意見
独立取締役第5回取締役会第3回
2021年11月23日第5回取締役会第3回会議次審議事項発表の事前承認意見;同意日独立取締役第5回取締役会第3回
次の審議事項に発表された独立意見。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、私は各会議に参加する機会を利用して会社の生産経営と財務状況を理解し、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聞き、会社の事務と経営所在地を実地考察した。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
本人は報酬と審査委員会主任委員、指名委員会委員です。報告期間内、本人は報酬と審査委員会の会議に1回参加し、会社の取締役、高級管理者の2020年度の報酬と会社の取締役の2021年の報酬、手当に関する事項を審議した。私は指名委員会会議に1回参加し、会社の第5回取締役会の候補者の選出に関する事項を審議した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、2021年度本人は独立取締役の職責を効果的に履行し、毎回取締役会の審議を必要とする各議案に対して、まず提供した議案資料と関連紹介を真剣に審査し、その上で、独立、客観、慎重に採決権を行使した。
2、会社の定期的な報告及びその他の関連事項などに対して客観的、公正な判断をした。会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を監督し、審査し、中小株主の利益を確実に保護する。
3、取締役、役員の職責履行状況を監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と株主の利益を確実に維持した。
4、関連法律法規と規則制度を積極的に学び、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などに関する認識と理解を深め、会社と投資家の権益の保護能力を確実に強化し、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
六、その他
本年度内に、本人は取締役会の議案に異議を申し立てる状況がない。独立取締役が取締役会の開催を提案していない場合。独立取締役が会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘していない場合。
以上は本人が独立取締役として2021年度に職責を履行した状況の報告である。2022年本人は引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、法律法規と会社の「定款」の規定と要求に従って独立取締役の義務を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を断固として損害を受けないように維持する。審議を請う。
(このページには本文がなく、2021年度独立取締役述職報告書署名ページ)
独立取締役:……
2022年4月27日
