証券コード：30029証券略称：ST天龍公告番号：2022043
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30029(以下「会社」または「当社」と略称する)第5回取締役会第13回会議は2022年5月20日に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように公告する。
一、今回の株主総会開催会議の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：30029取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：当社の第五回取締役会第十三回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日（金）午後15：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月20日午前9時15分から2022年5月20日午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
6.会議の株式登録日:今回の株主総会の株式登録日は2022年5月17日(火曜日)である。
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日2022年5月17日(火)午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8.会議場所：江蘇省常州市金壇経済開発区江蘇華盛天龍光電設備株式会社ビル3階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100.00総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
三、会議の登録方法
1.登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月19日午前9:00から午後16:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年5月19日16:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
2.登録場所：30029取締役会事務室
3.登録方法：
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーを提示して登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、法人株主株式口座カードを提示して登録手続きを行う。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が会議に出席する場合、本人身分証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主授権委託書、委託人株式口座カード、委託人身分証明書を提示して登録手続きを行う。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録し、「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して登録確認することができる。江蘇省常州市金壇経済開発区30029取締役会事務室、郵便番号:213200(封筒に「株主総会」と明記してください)。または会社の取締役会事務室にファックスします。電話登録は受け付けておりません。
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議の連絡先：
（1）連絡先：項目新週
（2）連絡先：051982686000
（3）ファックス：051982330395
（4）通信住所：江蘇省常州市金壇経済開発区30029取締役会事務室、郵便番号：213200
2.会議の費用:参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
3.会議の期限:半日。
4.現場会議に出席する株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
七、書類の検査準備
130029第5回取締役会第13回会議決議。ここに公告する。
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
取締役会
2022年4月28日
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「2021年度株主総会授権委託書」
添付資料三：『2021年度株主総会参会株主登録表』
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350029」である。投票の略称は「天龍投票」。
2、議案の設置及び意見の採決。
(1)採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権し、今回の審議議案は非累積投票議案である。
(2)株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月20日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日(現場株主総会開催当日)9:15-15:00
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
2021年度株主総会授権委託書
江蘇華盛天龍光電設備株式会社2021年度株主総会に本人/会社を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委託書の指示に従って議決権を行使し、会議決議及び今回の会議に関連する法律文書に署名する。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100.00総議案：以下のすべての議案を代表する√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
委託人氏名/名称:委託人身分証明書番号または営業許可証番号:委託人株主口座:委託人持株数:受託人氏名:受託人身分証明書番号:注:1、授権範囲はそれぞれ株主総会議事日程に組み込まれた各審議事項に同意、反対または棄権票を投じて指示しなければならない。株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決することができる。2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。3、委託人が法人株主である場合、公印を捺印し、法定代表者が署名し、委託人が自然人である場合、委託人が署名する。
4、授権委託書の中で上述の非累積投票事項に対して授権委託書に署名する時、採決意見欄に「√」で「同意」、「反対」、「棄権」を記入しなければならない。累積投票事項については、授権依頼書に署名する際、採決意見欄に選挙票を記入し、ある候補に同意しなければ、その候補に0票を投じることができる。
添付資料3：
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
2021年
