Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
独立取締役対会社第5回取締役会第13回会議
関連事項の特別説明と独立意見
弊社は30029(以下「会社」と略称する独立取締役として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」及び会社「独立取締役制度」、「30029規約」に基づき等の関連法律法規、規則制度の規定について、会社の第五回取締役会第十三回会議で審議された関連事項について以下の意見を発表する。一、2021年度の資産減価償却準備に関する独立意見
今回の会社の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。会社が今回計上した資産減価償却は、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映するために、必要な手続きを履行し、会社と株主全体の利益に合致している。私たちは会社が2021年度に資産減価償却準備を計上することに合意した。二、2021年度利益分配案に関する独立意見
会社の取締役会は2021年度に現金配当を行わない原因について会社の実情に合っていることを説明し、会社の2022年度の経営資金の需要を満たすために、今年度は現金配当を支給せず、配当を送らず、積立金で株式を増額しないことを決定し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見;
検査を経て、会社はすでに内部制御制度を確立し、健全にし、有効に執行され、国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の経営管理に対して有効な制御、監督作用を果たした。検査の結果、取締役会の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制システムの建設と運営の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反応していると考えている。四、関連者の占用資金状況と対外保証に関する特別説明と独立意見
「会社法」、「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」などの関連法律法規の規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の持株株主及びその他の関連者の占有資金状況と対外保証状況を審査し、以下の独立意見を発表した。(I)2021年12月31日現在、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はなく、前年度に発生し、2021年12月31日までに会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する場合もない。(II)2021年12月31日現在、会社は違反対外保証状況が発生せず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した違反対外保証状況も存在しない。五、前期会計ミス訂正に関する独立意見
独立取締役は、今回の前期誤りの調整訂正は、「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更または誤り訂正」および「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正および関連開示」の関連規定に合致し、訂正後の財務データと財務諸表は会社の財務状況をより客観的かつ公正に反映することができると考えている。今回の前期誤り訂正事項の審議と採決手順は法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、今回の前期誤り訂正事項に同意する。六、会社が退市リスク警告その他のリスク警告の取り消しを申請することに関する独立意見
2022年4月28日、会社が開催した第5回取締役会第13回会議は「会社の株に対する退市リスク警告の取り消し申請に関する議案」を審議・採択した。検査の結果、会社の株式が退市リスク警告を実施された事項はすでに解消され、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」の関連規定に基づいて自査され、会社の経営には第10.3.10条第1項第1項から第4項までの規定のいずれの状況も存在しない。また、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」に規定されたその他の退市リスク警告を実施する必要がある場合はなく、「深セン証券取引所株式上場規則(2020年12月改訂)」における退市リスク警告の取り消し申請に関する条件に合致している。
会社の株式の退市リスク警告の取り消しは会社と中小株主の利益を保護するのに有利であるため、私たちは会社が深セン証券取引所に退市リスク警告の取り消しを申請することに同意した。七、解釈性説明段付き無保留意見監査報告に関する独立意見
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表のために解釈性説明段付きの保留意見のない監査報告書を発行し、監査報告内容は客観的かつ真実に会社の実際の財務状況を反映し、会社が直面しているリスクを明らかにし、私たちは中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務諸表のために発行した監査報告書に同意した。また、会社の取締役会と管理職が取った対応措置にも注目し、監督し続け、会社が関連事項を適切に処理し、会社の持続的な経営能力を高め、会社全体の投資家の利益を守ることを望んでいます。独立取締役：宋東昇、劉玉利
30029取締役会
2022年4月28日
