Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
2021年取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に基づき、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開した。会社の持続的な健康と安定した発展を推進する。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の会社全体の経営状況
2021年、COVID-19疫病は持続的に世界経済に深刻な影響をもたらし、会社は経営の中で市場インフレ圧力の激化、原材料の供給不足、欧米などの留学目的国の疫病の持続的な爆発によって人員の流動が制限されるなどの多くの不利な要素に直面し、会社の各業務のルートは極めて対応し、経営管理案を絶えず改善している。報告期間中、会社のインテリジェント教育装備と国際教育サービスプレートの経営状況は全体的に安定しているが、インテリジェント教育プレートは業界競争の激化と新しい業務モデルが財務貢献をもたらしていない影響を受けて明らかに好転していない。また、会社は実際の状況に応じて、信用減損損失及び資産減損損失が発生する可能性のある資産に対して減損引当金を計上する。総合的に、同社の2021年度の営業収入は3931346万元で、前年同期比10.05%増加し、上場企業の普通株株主に帰属する純利益は-1625608万元で、主に知恵教育プレートの恒峰情報経営の損失と資産の減損損失の計上によるものである。報告期間内、会社の各主要サブ業務の経営状況は以下の通りである。
1、広州華欣製品ラインは持続的に最適化し、管理を強化し、市場の不利な変化に積極的に対応する
国家「第14次5カ年計画」は高品質教育システムを構築し、人口の質の配当を拡大することを提案し、IFPD(Interactive Flat Panel Display、インタラクティブタブレットディスプレイ)が普教、職業教育、高等教育及び産教融合プラットフォームなどの分野でより広範な応用を得ることを奨励している。また、会議用IFFDの需要も持続的に増加している。広州華欣はEシリーズ、Gシリーズ及びその他の製品を頼りに、大サイズの赤外線タッチスクリーンで持続的な市場競争力を備えている。報告期間中、EシリーズとGシリーズの製品は広州華欣の主力製品となり、そのうち、Eシリーズの出荷量が約72%を占めている。Gシリーズの出荷量は約20%を占めている。古い製品MD、FB、FAシリーズは基本的に退市を完成し、広州華欣は順調に製品のアップグレードと世代交代を完成した。同時に、プロジェクトの研究開発が順調に推進されるにつれて、広州華欣は特許13項目を追加し、業界のリードを維持した。
報告期間中、世界のチップ不足、原材料の上昇などの不利な要素によって経営圧力が急増し、広州華欣は経営管理方案を絶えず調整し、サプライヤー管理の最適化、応急応答メカニズムの確立、製品技術解決方案の向上などの方式を通じて市場の変化に積極的に対応した。報告期間中、広州華欣は営業収入1986113万元を実現し、前年同期比3.37%減少した。純利益は265804万元で、前年同期比31.86%減少した。2、中育ベラの日常経営業務は順調に展開し、運営管理を持続的に最適化する
報告期間中、中国の疫病の影響が弱まるにつれて、中育ベラの各校区のオフライン教育活動はすべて予定通り順調に展開され、期間中、期末およびA-level、APなどの試験は計画通りに順調に完成した。学生募集活動の順調な展開を確保するために、中育ベラは事前に学生募集活動を配置し、学生源学校を深く掘り起こし、協力者の資源とプラットフォームを利用し、精細化した学生募集を推進し、学生募集人数と学生源の質の着実な増加を実現した。同時に、多元化の留学の需要によって、一部の校区は日本の留学プロジェクトを増設して、会社の業務の発展を促進します。カリキュラムの設置の面では、中育ベラは報告期間内に音楽、美術などの素質類のカリキュラムを増やし、日常の教育に組み入れ、学生の全面的な健全な発展を助力した。また、中育ベラは教師の職業発展訓練を強化し、学校のコミュニケーションメカニズムを最適化し、学生の進学成果に専念し、2021期の卒業生はすでに国外の大学に合格し、採用優秀率は良好で、例えば、バークレー音楽学院は9人を採用し、最高奨学金は46000ドルである。
報告期間中、中育ベラは業務考課メカニズムを持続的に強化し、業績考課指標を完成できない一部の協力校区を最適化し、優位資源を集中して核心校区の発展を支持した。また、国際COVID-19の蔓延の影響で、中育ベラの国際遊学などの業務は依然として有効に展開できず、会社の当期の収入、利益に影響を及ぼしている。中育ベラの営業収入は Anxin Trust Co.Ltd(600816) 万元で、前年同期比21.50%増加し、純利益は775.31万元で、前年同期は326.76万元の損失だった。
3、業界競争は持続的に激化し、恒峰情報経営は挑戦に直面している
2018年、中国は「教育情報化2.0」を実施し始め、2022年までに「三全両高一大」の発展目標を基本的に実現し、一体化した「インターネット+教育」プラットフォームを構築する計画だ。恒峰情報の従来の優位情報化集積業務は、国家教育情報化の投入がここ数年の高強度建設を経た後、個別の細分化分野を除いて、全体の投入規模の伸び率が減速した一方で、会社の業務の重心と焦点区域の調整のため、恒峰情報の営業収入と経営業績はいずれもある程度の影響を受け、経営圧力が急増し、上述の影響は近年すでに体現されている。また、オンライン教育の発展とCOVID-19疫病による大量のオンライン教育需要に伴い、テンセント、アリ、バイトの鼓動などのインターネット大手が続々と入場し、無料の応用を大量に提供し、短期的に潜在市場を迅速に開拓することを求め、大量の規模企業の参入により、「インターネット+教育」業務の競争が急激に激化した。2021年7月の「双減」政策の実施に伴い、素質教育改革が絶えず推進され、学生の健康な人格と優れた品格を育成することが新しい時期の義務教育となった。
育の関心の重点は、伝統的に知能を主とする点数テストを基準とした評価方式が適用されなくなった。
上述の困難と国家政策の変化に直面して、恒峰情報は一方で広東省の新しい学校建設の建設をつかんだ。
機会、ハイドバイリンガル学校情報化建設プロジェクト、嘉栄外国語学校情報化建設プロジェクトの推進に成功
の着地;一方、恒峰情報はコア自社製品の最適化とアップグレードを持続的に推進し、スマート教室を発売している。
3.0新しい市場環境でのニーズの変化に対応する製品。このほか、恒峰情報は総合素を新たに発売した。
品質評価の自主製品である魔法評価。有効な総合素質評価を通じて、学生の徳をよりよく助ける。
智体美労は全面的に発展し、国の二重削減政策の学校での着地を支持している。校外研修業務の監督管理に伴う
恒峰情報は技術とサービスの優位性に頼り、校内外教育サービスの利益モデルを積極的に模索する。
報告期間中、恒峰情報は営業収入759951万元を実現し、前年同期比39.67%増加した。純利益計算書
現在、損失は1190874万元で、損失は17.93%増加した。
4、会社の各職能部門は統一的に協力し、内部のコントロールと管理を絶えず改善する
報告期間内に、会社の各職能部門は統一的に協力し、内部のコントロールと管理を持続的に完備する。人力を着実に実行する.
資源管理制御とエネルギー賦課は、人員構造の調整とアップグレードを効果的に組織し、企業文化の建設と着地を推進し、
現行の人的資源制度の規範を整理・更新する。プロジェクト管理と各業務の一環の移転を持続的に強化する
効率は、業務管理レベルを向上させると同時に、売掛金の返金の実行を重点的に強化する。通過上
管理制御統合システムの実施は、会社の既存業務の経営管理効率を効果的に向上させた。
二、報告期間内の取締役会と執行株主総会の状況
(I)取締役会会議の状況
報告期間中、取締役会会議は計8回開かれた。具体的な状況は以下の通りです。
会議名審議事項時間
第4回取締役会第議案1:北京中育ベラ国際教育科学技術有限会社の「株式収益」に署名することについて
二十七回会議購入協議の補充協議」の議案2021年1月14日議案2:2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について
第4回取締役会第議案1:持株子会社の株式売却に関する議案2021年2月23日28回会議
議案1:会社の2020年度報告全文と要約に関する議案
議案2：会社2020年度取締役会業務報告
議案3：会社2020年度総経理業務報告
第4回取締役会第議案4:会社2020年度財務決算報告
二十九回会議議案5:会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案2021年4月19日議案6:「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」について
の議案
議案7:会社の2020年度利益分配予案に関する議案
議案8:会社の取締役、高級管理職の2020年度報酬に関する議案
議案9:会社の取締役の2021年の報酬及び手当に関する議案
議案102020年度計上資産減損引当金に関する議案
議案11：会計政策変更に関する議案
議案12:閑置自有資金による投資財テクに関する議案
議案13:「情報開示管理制度」の改正に関する議案
議案142020年度株主総会開催に関する議案
第4回取締役会第議案1:会社が2021年第1四半期に全文を報告する議案2021年4月27日30回会議議案2:損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について
議案1：取締役会監査委員会委員の増補に関する議案
議案2:会社の2021年半年度報告に関する議案
第4回取締役会第議案3:「会社定款」の改正に関する議案
三十一回会議議案4:「取締役会議事規則」の改正に関する議案2021年8月23日議案5:会社の第5回取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案
議案6:会社の第5回取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案
議案7:2021年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について
議案1:会社の会長選出に関する議案
議案2:会社の副理事長の選出に関する議案
第5回取締役会第議案3:取締役会専門委員の選出に関する議案2021年9月13日1回会議議案4:会社社長の任命に関する議案
議案5:会社の副総経理及び財務総監の任命に関する議案
議案6:会社の取締役会秘書の任命に関する議案
第5回取締役会第議案1:会社の2021年第3四半期報告に関する議案2021年10月27日第2回会議
第五回取締役会第議案1:会計士事務所の変更を予定する議案2021年11月23日三回会議議案2:2021年第三回臨時株主総会の開催を要請する議案について
(II)株主総会決議の執行状況
1、北京中育ベラ国際教育科学技術有限公司の「株式買収協定の締結に関する補充協議
議の事項
会社が2021年1月14日に開催した第4回取締役会第27回会議と第4回監事
第20回会议及び2021年2月1日开催の2021年第1回临时株主総会の审议について
司は北京中育ベラ国際教育科学技術有限会社と「株式買収協定の補充協定」を締結した。
中育ベラ全体の評価、業績承諾及び関連事項について調整した。
