証券コード： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 証券略称： Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 公告番号：2022014 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
取締役の李霖は第5期取締役会第6回会議の議案1から議案6、議案9から議案12、議案21から27に反対票を投じた。反対理由は以下の通りである。「本人は会社の実際の経営管理に参加しない。現在、会社で発生した違反保証事項は、内部統制に欠陥があることを反映している。私は会社の経営、財務管理におけるリスクを正確に判断できない。そのため、今回の会議の関連議案に反対票を投じた」。
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第6回会議は理事長の林栄浜氏が招集し、2022年4月15日に全体の取締役に通信方式で通知し、会社全体の監事、高級管理職を抄送した。取締役会会議は2022年4月27日に現場結合通信方式で開催され、理事長の林栄浜氏が主宰し、今回の会議に出席する取締役9人、実際に今回の会議に出席する取締役9人、会社の監事、高級管理者が会議に列席しなければならない。会議の開催及び採決手続きは「中華人民共和国会社法」及び「 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 定款」の関連規定に合致する。今回の取締役会の審議は以下の議案を可決した:1、審議は「会社2021年度報告全文と要約に関する議案」を可決した。
取締役会は「2021年年度報告」が本報告期間の会社の経営状況を真実に反映していると考え、記載された事項に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、開示された情報は真実、正確、完全である。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2021年度報告全文」と「2021年度報告要約」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。2、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年取締役会仕事報告」を参照してください。会社の第5回取締役会の独立取締役陳金山さん、劉胤宏さん、林炜先生、劉峰さんは取締役会に独立取締役の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
3、審議は『会社2021年度総経理業務報告』を可決した
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2021年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」を参照してください。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
4、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決
会社の取締役会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
5、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
6、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決した
中国審査の大衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が親会社に帰属する純利益は-16256079131元で、年初未分配利益-515206643209元を加えて、2021年12月31日までに分配できる利益は-6775872240元で、会社合併報告書の2021年末の資本積立金残高は187432415369元である。親会社は2021年度に14537116953元の損失を実現し、年初の未分配利益-685707057元を加え、2021年12月31日までに分配できる利益は-8315824010元で、親会社は2021年末の資本積立金残高は1975934588606元である。
会社の実際から出発して、取締役会の研究の決定を経て、今年度は利益の分配を行わず、資本積立金の増資も行わない。
今回の利益分配予案は「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
7、「会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「2021年度報告全文」「第4節会社ガバナンス」の中で「七、取締役、監事、高級管理職の状況」を参照してください。この事項はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会が審議し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決に参加した非関連取締役の数は3人未満で、この議案を株主総会の審議に直接提出する。
本議案の採決結果:関連取締役の李霖、牛大銘、斉孝喜、林強、陳金山、劉胤宏、林炜、劉峰は採決を回避し、有効採決票は1票、1票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
8、「会社の取締役の2022年の報酬及び手当に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役の仕事の積極性をよりよく動かし、取締役の勤勉さと責任の意識を強化し、会社の長期的な発展を促進するために、会社の第5回取締役会のメンバー2022年度の報酬と手当案に同意する。
1、代表取締役：代表取締役は当社で報酬を受け取らない；
2、董事(董事长、独立董事を除く):会社で具体的な职务を担当しない场合、报酬は毎年税前人民元9万元で、月平均で発给し、その职务を履行するために発生した费用は会社が実际に贩売する。会社で具体的な職務を担当する場合、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、取締役の仕事手当を別途受け取らない。
3、独立取締役:会社の独立取締役の手当は毎年税前人民元9万元で、月平均で支給され、その職務履行によって発生した費用は会社が実際に報告し、実際に販売する。
この事項はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会が審議し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案の採決に参加した非関連取締役の数は3人未満で、この議案を株主総会の審議に直接提出する。
本議案の採決結果:関連取締役の李霖、牛大銘、斉孝喜、林強、陳金山、劉胤宏、林炜、劉峰は採決を回避し、有効採決票は1票、1票の同意、0票の反対、0票の棄権である。
9、「北京中育ベラ国際教育科学技術有限公司2021年度業績承諾の完成状況及び業績承諾延長条項の執行に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「北京中育ベラ国際教育科学技術有限会社の2021年度業績承諾の完成状況に関する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
10、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網に開示した「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
11、審議は『未補填損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する議案』を可決した。
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、会社の2021年度合併報告書が親会社に帰属する純利益は-16256079131元である。2021年12月31日現在、会社が補填していない損失金額は67758722340元で、実収株式総額は374306455元で、補填していない損失は実収株式総額の3分の1に達した。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会と株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
12、審議は『閑置自有資金による投資財テクに関する議案』を可決した。
会社の閑置自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させるため、会社の正常な経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、取締役会は会社と子会社が6億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して投資理財を行うことに同意し、期限は1年を超えず、上述の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができる。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で公開した「閑置自有資金による投資財テクに関する公告」を参照してください。
本議案の採決結果:8票の同意、1票の反対、0票の棄権。
13、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社が「会社定款」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社定款改訂対照表」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
14、「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「取締役会議事規則」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
15、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「株主総会議事規則」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
16、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」を審議、可決した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「独立取締役工作制度」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
17、「取締役会監査委員会業務細則の改正に関する議案」を審議、可決した
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「取締役会監査委員会工作細則」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
18、「「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社が「内幕情報知る人登録管理制度」に対応する条項を改訂することに同意する。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアの巨潮情報網で開示した「会社ガバナンス関連制度改訂対照表」を参照してください。
本議案の採決結果:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
19、審議は『改正について
