Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 独立取締役対
第5回取締役会第6回会議所審議事項発表の独立意見
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求について、会社の2021年年度報告及び第5回取締役会第6回会議審議の関連事項について以下の特別説明及び独立意見を発表する。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来の規範化及び上場企業の対外保証の若干の問題に関する通知」及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの規定と要求に基づき、会社の報告期間内(2021年度)の持株株主及び関連者の資金占有、対外保証状況について真剣に理解し、査察し、以下の独立意見を発表した。
会社は2021年度に実際の支配者が Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) の完全子会社の銀行の定期預金証書を利用してその関連会社または指定会社の債務に質押担保を提供する。この行為は関連する意思決定プログラムを履行せず、違反保証に属する。本公告日現在、会社の定期預金証書違反質押担保残高は合計9.1億元である。会社は内部統制規範の要求を厳格に遵守することを提案し、同時に持株株主に違反保証事項をタイムリーに解除し、上場会社に与える不利な影響をできるだけ早く解消し、会社と株主全体の利益を確実に維持することを促す。報告期間内に、会社は新たに審査・認可された対外保証事項が発生しなかった。
二、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に対する独立意見
深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」の関連規定に基づき、「会社の内部統制自己評価報告」に対して以下の意見を発表した。
検査の結果、「会社2021年度内部統制自己評価報告」は会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反応することができる。2021年度会社は財務報告及び非財務報告の内部統制に重大な欠陥があり、会社が「企業内部統制基本規範」などの規定に厳格に従い、コンプライアンス意識をさらに強化し、会社の運行を規範化し、内部統制システムを完備し、会社がすべての重大な面で有効な内部統制を維持することを確保し、会社及び株主全体の利益を確実に維持することを提案する。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の第5回取締役会第6回会議は「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、2021年度株主総会に審議を要請した。
われわれは、この利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社法」と会社定款の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。この議案を株主総会に提出して審議することに同意する。
四、2021年度会社の取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
当社は2021年度に高級管理職の報酬と関連業績考課制度に厳格に従って実行することができ、開示された報酬は合理的で真実であり、今年度の役員報酬の発行手順は関連法律、法規及び会社の規則制度の規定に合致すると考えている。
五、会社の取締役の2022年の報酬及び手当に関する独立意見
今回の会社の取締役の2022年の報酬と手当の議案はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会が通過し、会社が本地区の上場会社の取締役の報酬と手当の状況を参照し、会社自身の実際の状況と業界などの総合要素に基づいて制定し、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、取締役の勤勉さと責任の意識を強化し、会社の持続的な安定した発展に有利であると考えている。会社の中小株主の利益を損なう行為はなく、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社が資産減価償却損失を計上するのは慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。減損損失を計上した後、会社の財務状況をより公正に反応させ、今回の資産減損損失の計上に同意することができる。
七、閑置自有資金による投資財テクに関する独立意見
会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する場合、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することはリスクをコントロールする前提の下で会社の自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社及び子会社が今回6億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに同意する。八、強調事項を有する保留意見のない監査報告特別説明に関する独立意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項区間に保留意見のない監査報告書は、会社の存在するリスク事項を真実かつ客観的に反映しており、監査報告書に異議はない。われわれは「取締役会の強調事項セグメント付き無保留意見監査報告に関する特別説明」に同意し、会社の取締役会と管理層の関連業務の展開に引き続き注目し、監督し、広範な投資家の利益を確実に維持する。(以下、本文なし)
独立取締役：
陳金山劉胤宏林炜劉峰
2022年月日
